Справа №127/33494/18
Провадження №1-кс/127/17680/18
02 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
У 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua, https://alсo-import.agromovator.ua здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній «The Absolut Company AB», «Sosiete Jas Hennessy & Co», «Brown-Forman Finland Ltd.», «Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.», «Jelzin - Les Grands Chais de France» права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої замовникам через службу доставки ТОВ «Нова Пошта», на умовах після плати, після чого отримують грошові кошти на відділеннях «Нової Пошти» через систему грошових переказів ТОВ «Пост Фінанс» (яке є грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта» ), використовуючи як власні паспорти, так і паспорти інших фізичних осіб.
За наслідками проведених обшуків у помешканнях, автомобілях організаторів і виконавців злочинів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та місцем розташування адміністратора інтернет-сайтів https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua вилучено грошові кошти у сумі 372 тис. грн., 7,2 тис. дол. США (при цьому вказані особи ніде офіційно не працюють), велику кількість накладних «Нової пошти», особисті документи фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які використовувались фігурантами для отримання у відділеннях «Нової Пошти» коштів від вчинення злочинів.
Крім цього, під час проведення обшуків вилучено незаконно виготовленні підакцизні товари загальним об'ємом більше 10 000 літрів.
Також, за наявними даними організатори злочинів збули велику кількість незаконно виготовлених підакцизних товарів і їм повинні надійти значні суми грошових коштів, які здобутими у результаті вчинення злочинів.
Враховуючи, що грошові кошти, які надійшли (надходять) ОСОБА_4 , ОСОБА_8 через ТОВ «Пост Фінанс» є одержаними внаслідок вчинення злочинів, передбачених . 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, тому можуть підлягати спеціальній конфіскації, через що необхідно з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт на такі кошти.
У зв'язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133) 3131, м.Київ, вул. СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304), просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, належного збереження вказаного речового доказу, під час проведення судових експертиз та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які через систему грошових переказів ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, 03131, м. Київ, вул СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304) надійшли та будуть надходити на імя ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя