ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
03.01.2019Справа № 910/16555/18
Суддя Господарського суду міста Києва Котков О.В., розглянувши матеріали
за позовом Приватного акціонерного товариства «Дніпрометалсервіс» (49033, м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, 122)
до 1. Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9)
2. Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (Foliona Management limited) (Архієпіскопу Макаріу ІІІ, 64 Пелендрі, П.І.3878, Лімассол, Кіпр/Archiepiskopou Makariou ІІІ, 64 Pelendri, P.C.3878, Limassol, Cyprus)
3. Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (Lucrino Investments limited) (Гріва Джені, 113, Астромерітіс, П.С.2108, Нікосія, Кіпр/Griva Digeni, 113, Astromeritis, Nikosia, 2108, Cyprus)
4. Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (Sorenta Holdings limited) (Атанасіу Тсакалоф 12, 3083, Лімассол, Кіпр/Athanasiou Tsakalof 12, 3083, Limassol, Cyprus)
5. Компанії Труела Консалтінг Лімітед (Truela Consulting limited) (Спіру Кіпріану, 61, СЛ Хаус, 4003, Лімассол, Кіпр/Spiru Kiprianu, 61, SL House, 4003, Limassol, Cyprus)
6. Компанія Валенза Консалтінг Лімітед (Valenza Consulting limited) (82, Маріну Герулану, Като Полемідіа, 4153, Лімассол, Кіпр/82, Marinou Geroulanou, Kato Polemidia, 4153, Limassol, Cyprus)
про визнання недійсним договору іпотеки та визнання неправомірними дій,
визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, -
10 грудня 2018 року до Господарського суду міста Києва від Приватного акціонерного товариства «Дніпрометалсервіс» (позивач) надійшла позовна заява № 305 від 07.12.2018 року до Національного банку України (відповідач-1), Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (відповідач-2), Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (відповідач-3), Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (відповідач-4), Компанії Труела Консалтінг Лімітед (відповідач-5) та Компанія Валенза Консалтінг Лімітед (відповідач-6), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:
- визнати недійсним з моменту укладання Іпотечний договір № 51 від 19.09.2014 р., укладений між Національним банком України та Приватним акціонерним товариством «Дніпрометалсервіс», посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Крючковою Т.В. та зареєстрований в реєстрі за № 7685;
- визнати неправомірними дії акціонерів ПрАТ «Дніпрометалсервіс»: Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (Кіпр), Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (Кіпр), Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (Кіпр), Компанії Труела Консалтінг Лімітед (Кіпр), Компанії Валенза Консалтінг Лімітед (Кіпр) щодо прийняття рішення про надання в іпотеку НБУ належного на праві власності ПрАТ «Дніпрометалсервіс» майна за Іпотечним договором №51 від 19.09.2014 року, в забезпечення зобов'язань ПАТ КБ «Приватбанк», що випливають з Кредитного договору №19 від 24.10.2008 року.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуваний договір за своїм змістом суперечить вимогам ст.ст. 203, 215, Цивільного кодексу України та ст.ст. 7, 18 Закону України «Про іпотеку», що є підставою для визнання його недійсним.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2018 року у справі № 910/16555/18 позовну заяву № 305 від 07.12.2018 року Приватного акціонерного товариства «Дніпрометалсервіс» до Національного банку України (відповідач-1), Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (відповідач-2), Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (відповідач-3), Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (відповідач-4), Компанії Труела Консалтінг Лімітед (відповідач-5) та Компанія Валенза Консалтінг Лімітед (відповідач-6) про визнання недійсним договору іпотеки та визнання неправомірними дій залишено без руху, надано Приватному акціонерному товариству «Дніпрометалсервіс» строк для усунення встановлених недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.
14.12.2018 року ухвалу суду у даній справі було направлено Приватному акціонерному товариству «Дніпрометалсервіс» за адресою: 49033, м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, 122, яка вказана в позовній заяві та відповідає адресі місцезнаходження товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
29 грудня 2018 року через відділ діловодства суду від Приватного акціонерного товариства «Дніпрометалсервіс» надійшла заява б/н від 21.12.2018 року «Про усунення недоліків позовної заяви», в якій позивач зазначає, що ухвалу Господарського суду міста Києва про залишення позовної заяви без руху від 13.12.2018 року позивач отримав 20.12.2018 року. Вказані документи були передані до відділення поштового засобів поштового зв'язку 26.12.2018 року, що підтверджується відбитком календарного штемпеля на відповідному конверті.
Відповідно до ч. 3 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.
В ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України визначено, що за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
В абз. 2 ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальними справами є справи, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.
Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що вказану справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження, оскільки справа є складною з огляду на наявні в ній матеріали.
На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.
З матеріалів позовної заяви вбачається, що місцезнаходженням відповідача-2 - Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед є: Archiepiskopou Makariou ІІІ, 64 Pelendri, P.C.3878, Limassol, Cyprus (Кіпр), відповідача-3 - Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед є: Griva Digeni, 113, Astromeritis, Nikosia, 2108, Cyprus (Кіпр), відповідача-4 - Компанії Сорента Холдінгс Лімітед є: Athanasiou Tsakalof 12, 3083, Limassol, Cyprus (Кіпр), відповідача-5 - Компанії Труела Консалтінг Лімітед є: Spiru Kiprianu, 61, SL House, 4003, Limassol, Cyprus (Кіпр), відповідача-6 - Компанії Валенза Консалтінг Лімітед є: 82, Marinou Geroulanou, Kato Polemidia, 4153, Limassol, Cyprus (Кіпр).
Судом встановлено, що відповідачі-2, 3, 4, 5, 6 по справі є нерезидентами, які не мають свого представництва на території України.
Суд зазначає, що порядок вручення судових та позасудових документів на території Республіки Кіпр регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.).
Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
Згідно статті 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.
Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).
Крім того, як вбачається із ст. 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, що ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.
Нотою, датованою 05.01.1984р., Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції.
Таким чином, з метою належного повідомлення Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (відповідача-2), Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (відповідача-3), Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (відповідача-4), Компанії Труела Консалтінг Лімітед (відповідача-5) та Компанії Валенза Консалтінг Лімітед (відповідача-6) про час і місце розгляду даної справи, враховуючи норми ст.ст. 1-10 Конвенції та позицію Уряду Кіпру, відправлення судових документів Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (відповідачу-2), Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (відповідачу-3), Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (відповідачу-4), Компанії Труела Консалтінг Лімітед (відповідачу-5) та Компанії Валенза Консалтінг Лімітед (відповідачу-6) здійснюється через центральний орган Республіки Кіпр, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, а також, безпосередньо за адресою місцезнаходження Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (відповідача-2), Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (відповідача-3), Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (відповідача-4), Компанії Труела Консалтінг Лімітед (відповідача-5) та Компанії Валенза Консалтінг Лімітед (відповідача-6).
В силу застережень, викладених у Законі України «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» та ст. 15 Конвенції, якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що: документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території; документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.
Відповідно до п. b) ч. 2 ст. 15 Конвенції, кожна договірна держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини першої статті 15 Конвенції може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією; з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.
Разом з тим суд зазначає, що статтею 9 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 2004 року визначено, що кожна договірна сторона несе всі витрати, що виникають на її території у зв'язку з виконанням запиту, і не вимагає за це відшкодування. Водночас вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та або комерційних справах 1965 року згідно з інформацією кіпрської сторони, здійснюється після оплати коштів у розмірі 21 Євро. Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017, код Swift: СBCYCY2N.
У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання.
Враховуючи викладене, а також необхідність вручення процесуальних документів Компанії Фоліона Менеджмент Лімітед (відповідачу-2), Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед (відповідачу-3), Компанії Сорента Холдінгс Лімітед (відповідачу-4), Компанії Труела Консалтінг Лімітед (відповідачу-5) та Компанії Валенза Консалтінг Лімітед (відповідачу-6), з метою забезпечення реалізації принципів змагальності та рівності перед законом і судом, суд вважає за необхідне направити процесуальні документи відповідачам-2, 3, 4, 5, 6 в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.), ратифікованою 19.10.2000р., зобов'язавши позивача забезпечити подання нотаріально посвідчених перекладів на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 03.01.2019 року та позовної заяви № 305 від 07.12.2018 року.
У відповідності до ст. 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Згідно ст. 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
За п. 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.
Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів (п. 8 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).
Оскільки суд повинен належним чином повідомити відповідачів-2, 3, 4, 5, 6 про дату, час та місце розгляду справи, а також враховуючи положення Конвенції вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.), суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі.
Керуючись ст. ст. 12, 121, 176, 178, 181, 228, 229, 234, 247, 365-367 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Розгляд справи № 910/16555/18 здійснювати у порядку загального позовного провадження.
3. Підготовче засідання у справі № 910/16555/18 призначити на 02.07.19 о 11:00. Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 6. Повідомити сторін, що явка їх представників в судове засідання є обов'язковою.
4. Зобов'язати позивача:
- у строк до 28.01.2019 року надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 03.01.2019 року у п'ятнадцяти примірниках та позовної заяви № 305 від 07.12.2018 р. у п'ятнадцяти примірниках для направлення окремо кожному з відповідачів - 2, 3, 4, 5, 6 в порядку встановленому Конвенцією 1965 року та Договору між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах;
- здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 42 Євро (21 Євро х 2 документа (ухвала Господарського суду міста Києва та позовна заява). Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017, код Swift: СBCYCY2N;
- здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 42 Євро (21 Євро х 2 документа (ухвала Господарського суду міста Києва та позовна заява). Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017, код Swift: СBCYCY2N;
- здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 42 Євро (21 Євро х 2 документа (ухвала Господарського суду міста Києва та позовна заява). Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017, код Swift: СBCYCY2N;
- здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 42 Євро (21 Євро х 2 документа (ухвала Господарського суду міста Києва та позовна заява). Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017, код Swift: СBCYCY2N;
- здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у розмірі 42 Євро (21 Євро х 2 документа (ухвала Господарського суду міста Києва та позовна заява). Оплата здійснюється банківським переказом до Міністерства юстиції та громадського порядку на банківський рахунок: 6001017 - Міністерство юстиції та громадського порядку, IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017, код Swift: СBCYCY2N.
У разі, якщо оплату не буде здійснено, судові доручення про вручення документів на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних спорах 1965 року повертаються без опрацювання.
5. Встановити відповідачам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов із урахуванням вимог, передбачених статтею 165 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; докази направлення відзиву позивачу.
6. Запропонувати позивачу у строк до 5 днів з дня отримання відзиву надати суду відповідь на відзив; докази направлення відповіді на відзив відповідачам.
7. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.
8. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву на позов, справа згідно з ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
9. Повідомити сторін, що подання ними додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотань, заяв, пояснень, можуть бути подані до суду у строк - до закінчення підготовчого провадження.
10. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.
11. Довести до відома сторін, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
12. Направити копію ухвали Господарського суду міста Києва від 03.01.2019 року у справі № 910/16555/18 та позовної заяви № 305 від 07.12.2018 року, в перекладі на англійську мову для вручення відповідачам-2, 3, 4, 5, 6, в порядку передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р., через Міністерство юстиції та Публічного порядку (Кіпру) (Ministry of Justice and Public Order), (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus).
13. Зупинити провадження у справі № 910/16555/18 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Дата підписання: 3 січня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя О.В.Котков
Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час з'явлення представника до суду для ознайомлення з матеріалами справи.
Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.