Дата документу 22.12.2018 Справа № 554/10302/18
Провадження № 1-кс/554/12483/2018
Іменем України
22 грудня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42018171010000220, внесеного 03.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Згідно статистичних даних станом на 01.07.2018 року на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму 1491,1 тис. грн. Станом на 01.07.2018 р. у порівнянні з початком року (01.01.2018) загальна сума заборгованості по району збільшилась на 1491,1 тис. грн., або на 100 % у порівнянні з минулим місяцем (01.06.2018 р.) загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 1216,7 тис. грн. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 03-5619 від 27.07.2018 року керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустив невиплату заробітної плати працівникам підприємства за період понад один місяць.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту невиплати заробітної плати та проведення судово-економічної експертизи, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) 03.11.2010 р. у валюті - 980 - українська гривня; № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) 03.11.2010 р. у валюті - 980 - українська гривня.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків,фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки підприємства та подальшого їх використання,встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судово-економічних експертиз, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) 03.11.2010 р. у валюті - 980 - українська гривня; № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) 03.11.2010 р. у валюті - 980 - українська гривня, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явилась, направила заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про судове засідання повідомлявся.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Водночас, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме інформації по розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) 03.11.2010 року у валюті - 980 - українська гривня; № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) 03.11.2010 р. у валюті - 980 - українська гривня, які відкриті у зазначеній банківській установі, а саме:
- повну інформацію про власника вищезазначених банківських рахунків;
- регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових рек візитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по01.12.2018 р.;
- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 01.12.2018 р.;
- матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 01.12.2018 р.;
- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищезазначених розрахункових рахунках та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по 01.12.2018 р.;
- інформацію про те, з яких саме банківських рахунків здійснені грошові перекази на вищевказані рахунки з дати відкриття рахунку по 01.12.2018 р. із вказуванням сум коштів, дат переказів, даних власників цих рахунків,
які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1