Провадження № 1-кс/537/1978/2018
Справа № 537/5896/18
27.12.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію зазначену в прохальній частині клопотання з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що 14.09.2019 року близько 16:00 год., невстанолевна особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 16 525 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 , 1970 р.н. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170110001801 від 16.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що остання має у володінні карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НБУ для виплат з № НОМЕР_2 та кредитну карту № НОМЕР_1 , які підключені до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 13.09.2018 року потерпіла ОСОБА_4 , в телефонній розмові з раніше невідомою їй жінкою домовилася про продаж особистих речей, та надала номер власної карти, для зарахування на неї певної суми грошових коштів, для здійснення продажу товару. 14.09.2018 року потерпілій зателефонували особи, представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи її грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 на загальну суму 16 525 гривень, на невстановлену під час досудового розслідування карту. Також 15.10.2018 року потерпіла ОСОБА_4 виявила, що 14.10.2018 року з її кредитної карти № НОМЕР_1 було здійснено платежі на суму 900 гривень 21 коп., та 1475 грн. 76 коп. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером «37-00» їй повідомив, що 14.09.2018 року були оформлені дві розстрочки на 9 місяців на загальну суму 21.000 гривень. Враховуючи вищевикладене та те, що інформація стосовно особи, яка здійснювала перевід та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Таким чином, враховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018170110001801 від 16.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 14.09.2019 року близько 16:00 год., невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 16 525 грн., які належать потерплій ОСОБА_4 , 1970 р. н.
ОСОБА_4 подала письмову заяву, в якій не заперечує проти тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018170110001801, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: витягом з ЄРДР № 12018170110001801; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15.09.2018 року; протоколом допиту потерпілої від 17.09.2018 року; протоколом додаткового допиту потерпілої від 17.12.2018 року; випискою по картці № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 12.09.2018 року по 00:00 год. 17.09.2018 року, з обов'язковим зазначенням номерів рахунків, на які було перераховано кошти з вищевказаної карти;
-інформації про оформлення кредитних договорів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 12.09.2018 року по 00:00 год. 17.09.2018 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 27.01.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1