Справа №295/17211/18
1-кс/295/8333/18
17.12.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018060020003625 прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У клопотанні прокурор Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017060020003625 від 05.07.2017, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно договору дарування від 12.07.1996, посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 безоплатно передає у власність ОСОБА_6 однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 .
У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.05.2017 право власності на вищевказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 17.08.1996.
У подальшому, 24.05.2017 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 24.05.2017.
На підставі договору купівлі-продажу від 30.06.2017 право власності на вказану квартиру зареєстровано за ОСОБА_9 .
Відомості про державну реєстрацію речових прав за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 внесені приватним нотаріусом ОСОБА_10 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 12.07.1996, на підставі нотаріально посвідченого договору дарування, ОСОБА_6 отримав у власність квартиру АДРЕСА_2 . Упродовж 1996-2017 ОСОБА_6 фактично не користувався та не проживав у вказаній квартирі. У червні 2017 року заявник дізнався, що право власності на квартиру, на підставі договору купівлі-продажу від 30.06.2017, зареєстровано за ОСОБА_9 , яка заявнику невідома.
Згідно договору купівлі-продажу від 17.08.1996, посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 передає у власність ОСОБА_7 за плату в сумі 17 млн. карбованців квартиру АДРЕСА_2 .
Згідно довідки ПП « ОСОБА_12 » від 23.05.2017 № 537 ОСОБА_7 є власником квартири АДРЕСА_2 , але не зареєстрований за вказаною адресою.
Відповідно до звіту про експерту оцінку майна від 24.05.2017, складеного експертом-оцінювачем ОСОБА_13 , ринкова вартість квартири АДРЕСА_2 становить 49 тис. 754 грн.
У відповідності до договору купівлі-продажу від 24.05.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 , ОСОБА_7 передає у класність ОСОБА_8 вищевказану квартиру за суму 49 тис. 754 грн.
Згідно договору купівлі-продажу від 30.06.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 , ОСОБА_8 передає у власність ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_2 за плату в сумі 49 тис. 754 грн.
Згідно звіту про технічну оцінку майна від 27.10.2017, проведеної на замовлення ОСОБА_6 , вартість квартири АДРЕСА_2 , становить 344 690 грн.
Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з позовною заявою про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири від 17.08.1996, оскільки не здійснював правочину щодо відчуження вказаного об'єкта нерухомості ОСОБА_7 (протокол допиту від 28.11.2017).
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, перед органом досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з правом огляду та вилучення до оригіналів нотаріальних справ, які заведені з приводу укладення договору дарування від 12.07.1996, договору купівлі-продажу від 17.08.1996.
Отримання оригіналів вказаних документів дозволить стороні обвинувачення застосувати у кримінальному провадженні спеціальні знань шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа. Отримання висновків вказаних експертиз надасть можливість встановити наявність (відсутність) фактів укладення вказаних правочинів та, як наслідок, надати кримінально-правову оцінку діям учасників кримінального провадження.
У відповідності до ст. 23 Закону України «Про нотаріат» в обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_2 і здійснюють тимчасове (до 75 років) зберігання нотаріальних документів.
Згідно п. 13 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 870/5 від 18.05.2009 архів приймає на зберігання від державних нотаріальних контор документи після закінчення 10-річного строку їх зберігання у державній нотаріальній конторі у порядку та з дотриманням вимог, установлених законодавством.
Таким чином, сторона обвинувачення обґрунтовано припускає, що оригінали договору дарування від 12.07.1996, договору купівлі-продажу від 17.08.1996, книги реєстрації договорів, документи, які є додатками до договорів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Перед органом досудового розслідування постала необхідність у встановленні автентичності (достовірності) відомостей, відображених у вказаних вище договорах, підписів учасників правочину. Разом з тим встановлення відповідних фактів потребує призначення судової почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документа. Указані експертні дослідження проводяться виключно за наявності оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення перерахованих у клопотанні речей та документів.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація, яка міститься в нотаріальних справах має важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, є необхідною для призначення та проведення судово-почеркознавчсої експертизи, технічної експертизи документа, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , оперативним працівникам Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які діятимуть на підставі доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення огляду та вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ):
-оригіналів договору дарування від 12.07.1996, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зареєстрованого у реєстрі за № 64673; документів, які є додатками до вказаного договору та супроводжували його укладення;
-завірену копію запису із реєстру вчинення нотаріальних дії ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1996 рік за № 64673;
-книги обліку договорів відчуження нерухомого майна, в якій містяться відомості про укладений договір дарування від 12.07.1996 та його нотаріальне посвідчення;
-оригіналів договору купівлі-продажу від 17.08.1996, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зареєстрованого у реєстрі за № 3-4375; документів, які є додатками до вказаного договору та супроводжували його укладення;
-завірену копію запису із реєстру вчинення нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1996 рік за № 3-4375.
-завірену копію запису із реєстру вчинення нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_5 за 1996 рік за № 3-4375.
-книги обліку договорів відчуження нерухомого майна, в якій містяться відомості про укладений договір купівлі-продажу від 17.08.1996 та його нотаріальне посвідчення;
Зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 (особу, яка виконує обов'язки керівника) надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_14 , оперативним працівникам Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які діятимуть на підставі доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, для огляду та вилучення (виїмки):
-оригіналів договору дарування від 12.07.1996, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зареєстрованого у реєстрі за № 64673; документів, які є додатками до вказаного договору та супроводжували його укладення;
-завірену копію запису із реєстру вчинення нотаріальних дії ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1996 рік за № 64673;
-книги обліку договорів відчуження нерухомого майна, в якій містяться відомості про укладений договір дарування від 12.07.1996 та його нотаріальне посвідчення;
-оригіналів договору купівлі-продажу від 17.08.1996, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зареєстрованого у реєстрі за № 3-4375; документів, які є додатками до вказаного договору та супроводжували його укладення;
-завірену копію запису із реєстру вчинення нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1996 рік за № 3-4375.
-завірену копію запису із реєстру вчинення нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_5 за 1996 рік за № 3-4375.
-книги обліку договорів відчуження нерухомого майна, в якій містяться відомості про укладений договір купівлі-продажу від 17.08.1996 та його нотаріальне посвідчення;
Встановити строк дії ухвали до 16.01.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: