1Справа № 335/13632/18 1-кс/335/9675/2018
26 грудня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000255 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 року за № 12018080000000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, невстановлені службові особи зловживаючи владою і службовим становищем з метою одержання неправомірної винагороди з корисливих мотивів, в супереч інтересів служби вчиняли протиправну діяльність впродовж 2018 року пов'язану з незаконною вирубкою лісових масивів, чим спричинили тяжкі наслідки.
Відповідно до матеріалів доручення в порядку ст.40 КПК України на причетність до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано перевіряється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є приватним підприємцем.
Також встановлено, що у своїй злочинній схемі ОСОБА_5 використовує банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через яку здійснюється оплата роботи лісорубних бригад, транспортні витрати і перерахування коштів посадовим особами лісомисливського господарства, за безпосереднє сприяння незаконній вирубці лісу.
Слідчий, з метою відстеження руху грошових коштів, проведення судово-економічної експертизи, оскільки іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080000000255 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 відомості, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2017 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 26 січня 2019 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1