Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/3373/18
28 грудня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018221080000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -
Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, повний текст ухвали буде складено та оголошено протягом 1 години.
Слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на матеріальні об'єкти, вилучені при проведенні обшуку у нежитловому приміщенні другого поверху за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 32, офіс №204, яку фактично використовує ТОВ "КЄДР-2014":
1. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты 2017-2018 г.г.» в які знаходяться договори за 2017-2018 роки на виконання робіт між ТОВ «КЄДР-2014» та Харківжилбуд;
2. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Банковские выписки (Приватбанк) 2018 г.» в якій знаходяться звіти про банківські операції ТОВ «КЄДР-2014»;
3. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» ОТЧЕТНОЄТЬ», в якій знаходяться видаткові звіти «КЄДР-2014»;
4. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты» в які знаходяться договори за 2015 рік на виконання робіт між ТОВ «КЄДР- 2014» та підприємцями, організаціями;
5. Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора клиенты 2018-2019 г,г.» в якій знаходяться договори за 2018 рік на виконання робіт між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб'єктами господарювання;
6. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої
присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» Договора поставщики» в які знаходяться договори та акти виконаних робіт за 2018-2018 роки між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб'єктами господарювання;
7. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ТОВ «КЄДР-2014» Вихідна/вхідна кореспонденція» в які знаходиться листування ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб'єктами господарювання та журнали реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції;
8. Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «АКТЫ ООО «КЕДР-2014» в які знаходяться акти надання послуг за 2016-2015 роки між ТОВ «КЄДР-2014» та іншими суб'єктами господарювання;
9. Папка-швидкозшивач формату A4 чорного кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» (строй) в які знаходяться квитанції та чеки, чорнові записи;
10. Печать «ООО КЕДР-2014 А-Я 838 г. Харьков 61002»;
11. Печать «.. .ТОВ КЄДР-2014 39302351...»;
12. Мобільний телефон з пошкодженнями на екрані, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою Київстар НОМЕР_3 та акумулятором;
13. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_4 ;
14. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_5 ;
15. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_6 ;
16. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_7 ;
17. Банківська картка Приватбанк НОМЕР_8 ;
18. Банківські квитанції за 2015 рік;
19. Накладні (Кедр);
20. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Банковские виписки...2015,2016,2017», в якій знаходяться звіти про банківські операції ТОВ «КЄДР-2014» за 2015-2017 роки;
21. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» АКТІ сверки взаиморасчетов 2014-2015», в якій знаходяться акти звіряння ТОВ «КЄДР-2014» за 2015 рік;
22. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» Личные карточки роботников», в якій знаходяться особові картки співробітників та копії документів ТОВ «КЄДР-2014»;?
23. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «ООО КЕДР-2014» КАССА 2015-2016», в якій знаходиться касова документація ТОВ «КЄДР-2014» за 2015-2016 роки;
24. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014», в якій знаходиться договори підряду та копії документів ТОВ «КЄДР- 2014» за 2018-2017 роки;
25. Папка картонна формату A4 зеленого кольору на які присутні надписи «СБЕРБАНК РОСІЇ», в якій знаходяться документи щодо діяльності ТОВ «КЄДР-2014» за 2014-2018 роки;
26. Папка-швидкозшивач формату A4 синього кольору на торці якої присутня надпис «ООО «КЕДР-2014» в які знаходяться установчі документи та договори, договори поворотної допомоги ТОВ «КЄДР- 2014» за 2014-2018 роки;
27. Папка прозора формату A4, в якій знаходиться договори та акти надання послуг ТОВ «КЄДР-2014» з ФОП у тому числі які знаходяться на окупованій території України за 2015 роки;
28. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014» Услуги сторонних организаций сч. 631, 2014- 2016, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «КЄДР-2014» та інших суб'єктів господарювання за 2015-2016 роки;
29. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 Банковские выписки АО «Сбербанк России 2015, 2016», в якій знаходяться інформація по рахункам TOB «КЄДР-2014» за 2015-2016 роки;
30. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 Счета на оплату 201-2015 г.г.», в якій знаходяться рахунки на ТОВ «КЄДР-2014» за 2018-2015 роки;
31. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 ПРИХОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ», в якій знаходяться видаткові накладні на ТОВ «КЄДР-2014» за 2018, 2015 роки;
32. Папка картонна формату A4 світло-сірого кольору на якій присутні надпис «КЕДР 2014 КАССА 2017-2018», в якій знаходяться касові документи ТОВ «КЄДР- 2014» за 2018-2017 роки.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1