Справа № 761/47633/18
Провадження № 1-кс/761/32334/2018
19 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 12015110000000356 від 26.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , IBAN: НОМЕР_1 код ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , -
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 12015110000000356 від 26.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , IBAN: НОМЕР_1 код ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 керуючись Указом Президента України від 11.09.2008 № 827/2008, постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.03.2009 № 75 щодо надання згоди на вилучення з постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах ІНФОРМАЦІЯ_6 однієї земельної ділянки загальною площею 25 га, прийнятої для реалізації даного Указу, за відсутності згоди землекористувача (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), без реалізації заходів по виконанню Указу Президента України від 11.09.2008 № 827/2008 щодо створення науково-технічного комплексу, в порушення вимог земельного законодавства, сприяла вилученню з державної власності та передачі у приватну власність земель площею 26,0095 га, а також додатково вилучили понад 25 га земель, які на думку ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що йдеться у її зверненнях до Президента України, Прем'єр-міністра України, вищих центральних органів державної влади, органів прокуратури та правоохоронних органів різного рівня (стосовно незаконного вилучення на підставі рішень судів земель державної власності на території Глевахівської селищної ради) «є особливо цінними землями - науково-дослідними полями, вилучення яких може бути здійснено лише за рішенням Кабінету Міністрів України».
В подальшому спірні земельні ділянки передано до установчого фонду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одним з акціонерів та засновником якого виступає підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв'язку з викладеним, органом досудового розслідування перевіряється версія щодо можливої причетності до незаконного відчуження землі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . За версією досудового розслідування незаконно відведенні земельні ділянки передано до установчого фонду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою подальшої передачі на користь третіх осіб.
Відповідно до висновків про експертну оцінку земельних ділянок від 01.08.2016 вартість земельних ділянок складає 30 486 009 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.
Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , IBAN: НОМЕР_1 код банку 5500, SWIFT RZBC CZ PP, яким користується підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Raiffeisen BANK, IBAN: НОМЕР_1 код ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію щодо руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 12015110000000356 від 26.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , IBAN: НОМЕР_1 код ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , IBAN: НОМЕР_1 код ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по поточному рахунку № НОМЕР_4 , яким користується підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.08.2013 по 01.11.2018 а саме:
-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку
№ НОМЕР_5 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта);
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться (знаходилися) на поточному рахунку № НОМЕР_4 ;
-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку готівкою за № НОМЕР_4 із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , IBAN: НОМЕР_1 код банку 5500, ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1