печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47488/17-к
15 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32015100060000186,-
15.08.2017 представник ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32015100060000186.
В обґрунтування доводів клопотання зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді від 23.10.2015 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 корпус Є, а саме в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія». Під час проведення обшуку було вилучено комп'ютерну техніку, яка належить ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія». Дозвіл на вилучення вказаної комп'ютерної техніки у ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» не надавався, Товариство до вчинення зазначеного кримінального провадженні відношення не має. Між тим, кримінальне провадження № 32015100060000186 закрито, у зв'язку із чим, на підставі ч. 9 ст. 100 КПК України, тимчасово вилучене майно підлягає негайному повернення його власнику. Представником ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» неодноразово надсилались на адресу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 32015100060000186, клопотання щодо повернення тимчасово вилученого майна. Однак, вказані клопотання залишились поза увагою. Зазначені обставини стали підставою для звернення до слідчого судді з відповідною скаргою.
Представник ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» ОСОБА_3 , який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з'явився.
Представник Генеральної прокуратури України до судового засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді від 23.10.2015 частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, та на надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях цілісного майнового комплексу, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (в тому числі літ. А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, М, Л, К, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Ш, Е, Ю) та прибудинкової території до них, які на праві власності належать ТОВ «Тандем ЛТД», ПП «Петро Великий», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «Оленерго», ТОВ «Інтерпродукт Груп», ТОВ «Ед-Ворлд Трейд», ТОВ «Ед-Ворлд Паблішнг», ПП «ПДП Три», ТОВ «УФК-Груп», ТОВ «Альянс Джі Ем», ТОВ «Ай Ті Джі, ТОВ «Гостинний Двір», ТОВ «Арт Трейдінг Груп», ТОВ «Крістал Буд», ТОВ «Грін Сіті», ТОВ «Синдикат Преміум», ТОВ «Оілнафтогаз», ТОВ «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія», ТОВ «Баста Союз», ТОВ «Ол-Ін-Кард» та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, не облікованих товарно-матеріальних цінностей (нафтопродуктів), електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, засобів зв'язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Оленерго», ТОВ «Інтерпродукт Груп», ТОВ «Ед-Ворлд Трейд», ТОВ «Ед-Ворлд Паблішнг», ПП «ПДП Три», ТОВ «УФК-Груп», ТОВ «Альянс Джі Ем», ТОВ «Ай Ті Джі, ТОВ «Гостинний Двір», ТОВ «Арт Трейдінг Груп», ТОВ «Крістал Буд», ТОВ «Грін Сіті», ТОВ «Синдикат Преміум», ТОВ «Оілнафтогаз», ТОВ «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія», ТОВ «Баста Союз», ТОВ «Ол-Ін-Кард» та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, інших предметів, речей та документів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.
27.10.2015 за вказаною адресою проведено обшук та вилучено, зокрема: комп'ютерна техніка, яка належать ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія».
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст. 167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Отже, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що, органом досудового розслідування обшук був проведений у приміщенні зазначеному в судовому рішенні про проведення обшуку, а вилучені речі та предмети передбачались до відшукання, тому підстав стверджувати, що майно, яке просить повернути представник ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» ОСОБА_3 є тимчасово вилученим майно підстав не вбачається.
Разом з цим, слідчим суддею не береться до уваги посилання представника ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» ОСОБА_3 , що у разі закриття кримінального провадження, тимчасове майно у відповідності ст. 100 КПК України, повинно бути повернуто його володільцю, оскільки з матеріалів клопотання та долучених до нього документів, не можливо встановити чи дійсно кримінальне провадження № 32015100060000186 закрито, та чи вирішувалось прокурором або слідчим у кримінальному провадженні, питання щодо долі речових доказів.
Відтак у задоволені клопотання слід відмовити.
Керуючись, ст.ст. 100, 167-169, 171-174, ст. 235-236, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, -
В задоволені клопотання представника ТОВ «ТД «Агро Ресурс Енергія» ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32015100060000186 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1