Справа № 216/4069/18
провадження 1-кс/216/5763/18
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів
15 грудня 2018 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230001126 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №12018040230001126 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу справа №216/2326/18 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 02.05.2018, зареєстрованої в ЖЄО за № 10690 зі змістом, що у період часу з 26.02.2018 по 27.03.2018, службові особи Широківського та Інгулецького слідчих відділів,
зловживаючи владою або службовим становищем, від імені ОСОБА_5 заволоділи її грошима у сумі 26 390,36 грн., чим спричинили останній збитки на вказану суму.
Під час досудового слідства, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 ,
яка пояснила, що з 24.02.2018 по 27.03.2018 вона знаходилася в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі на підставі ухвали слідчого судді Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. 17.03.2018 невстановленими особами було укладено угоду № SAMDNWFС00041346389 про відкриття кредитного рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.03.2018 з рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переведення коштів при розірванні договору у сумі 21 350 гривень. З картки № НОМЕР_2 було здійснено ряд несанкціонованих операцій з грошовими коштами, які особисто вона не здійснювала. У період часу з 24.02.2018 по 27.03.2018 на її ім'я було взято креди у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1500 грн., який на даний час складає 7500
грн., що їй стало відомо в ході телефонної розмови з представником «
ІНФОРМАЦІЯ_2 », у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 20.04.2018 сума складала 1810 грн. та ряд інших кредитів. До взяття вказаних кредитів вона вважає причетними співробітників Широківського ВП та працівників Криворізької місцевої прокуратури№1, оскільки 26.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено три банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких: 1 - Соld кредитка в гривнях; 2 - Соld валютна; 3 - Соld для виплат, картка для виплат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
07.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо встановити відомості щодо усіх наявних рахунків ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не надходило.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за заним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №12018040230001126 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
- належним чином завіреної копії відомостей про всі наявні рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 січня 2019 року.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1