Справа № 171/2536/18
1-кс/171/924/18
23 грудня 2018 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні, внесене в кримінальному провадженні №12018040410001189 від 27.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_7 клопотання про накладення арешту на майно, -
23 грудня 2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040410001189 від 27.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 посилається на те, що Протягом вересня-листопада 2018 року ОСОБА_8 здійснив прийом насіння соняшника у ОСОБА_9 в кількості 47,550 тон, вартістю 382 тисяч гривень, ОСОБА_10 в кількості 43,920 тон, вартістю 360 тисяч гривень, ОСОБА_11 в кількості 4,380 тон, вартістю 20 тисяч гривень, ОСОБА_12 в кількості 2,580 тон, вартістю 19,2 тисяч гривень, ОСОБА_13 в кількості 30,580 тон, вартістю232 тисячі гривень, ОСОБА_14 в кількості 16,500 тон,вартістю 69,6 тисяч гривень, ОСОБА_15 в кількості 12,240 тон, вартістю 94,5 тисяч гривень, ОСОБА_16 в кількості 35,4 тон, вартістю 273 тисяч гривень, ОСОБА_17 в кількості 4,7 тон, вартістю 36 тисяч гривень, ОСОБА_18 в кількості 7,5 тон, вартістю 58 тисяч гривень, ОСОБА_19 в кількості 10,8 тон, вартістю 93 тисяч гривень, ОСОБА_20 в кількості 9,3 тон, вартістю 71 тисячі гривень, ОСОБА_21 в кількості 12,1 тон, вартістю 93 тисяч гривень, ОСОБА_22 в кількості 13,7 тон, вартістю 118 тисяч гривень, ОСОБА_23 в кількості 43,6 тон, вартістю 349 тисяч гривень, в загальній кількості на суму понад 1,5 мільйони гривень.
В ході допиту заявників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , встановлено, що останні в період вересня-листопада 2018 року вони звернулись до ОСОБА_8 особисто, або через працівника ФОП ОСОБА_8 . ОСОБА_26 з пропозицією здати на зберігання насіння соняшника з подальшим продажем. Після чого, за усною домовленістю з ОСОБА_8 , відвантажили в присутності працівників ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_26 або ОСОБА_27 на склад, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належне їм насіння соняшника, про що отримали квитанції із зазначенням ваги відвантаженого насіння, погодженої суми продажу та печаткою ФОП « ОСОБА_8 ». За умовами усного договору з ОСОБА_8 кошти з продажу насіння, власники насіння соняшника мали отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_8 по сьогоднішній день з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає.
Крім того в ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_16 встановлено, що 05.10.2018 він за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 про продаж насіння соняшника, через його працівника ОСОБА_26 відвантажив на склад ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належне йому насіння соняшника в кількості 35,4 тон, вартістю 273 тисяч гривень. За умовами усного договору з ОСОБА_8 кошти з продажу насіння, ОСОБА_16 мав отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_8 по сьогоднішній день з ОСОБА_16 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає. Крім того ОСОБА_16 , впевнений, що все належне йому насіння соняшника зберігається на елеваторі елеватор ТОВ «Апостолове-Агро», що розташований в с. Жовто-Кам'янка, Апостолівського району, Дніпропетровської області оскільки одразу після відвантаження належне йому насіння соняшника завантажувалось в авто МАН. У водія авто МАН він запитав куди перевозиться насіння соняшника, на що водій повідомив, що він сьогодні цілий день перевозить насіння соняшника звідси, на елеватор ТОВ «Апостолове-Агро», що розташований в с. Жовто-Камянка, Апостолівського району, Дніпропетровської області.
В ході допиту заявників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 встановлено, що останні протягом вересня-листопада, звернулись до ОСОБА_8 , через працівника ТОВ «Апостолове-Агро» ОСОБА_28 на елеватор, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5 з пропозицією здати на зберігання насіння соняшника з подальшим продажем. Після чого відвантажили на склад що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, належне їм насіння соняшника, про що отримали товарно-транспортні накладні № 2 від 19.09.2018, № 7 від 22.09.2018, № 10 від 24.09.2018, №13від 01.10.2018, № 14 від 01.10.2018, № 15 від 05.10.2018 від ОСОБА_28 , із зазначенням ваги відвантаженого насіння, замовника насіння, перевізника, водія, та печаткою ТОВ «Апостолове-Агро». За умовами усного договору з ОСОБА_8 кошти від продажу насіння, власники насіння соняшника мали отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_8 по сьогоднішній день з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_26 встановлено, що за усною домовленістю з ОСОБА_8 , ОСОБА_26 без оформлення трудових відносин допомагав ОСОБА_8 під час здійснення його підприємницької діяльності, а саме на час відсутності ОСОБА_8 в м. Апостолове, брав участь в прийомі, зважуванні, та вигрузці на склад насіння соняшника. Номер телефону ОСОБА_26 (за проханням ОСОБА_8 ) вказаний на білборді, що розташований при в'їзді в м. Апостолове та на куту території зі складським приміщеннями по вул. Елеваторній, які належать ОСОБА_29 , з оголошенням «Закупка та приймання на зберігання зернових культур». У випадку, коли на номер дзвонили люди з пропозицією продати або здати на зберігання зерно, він повідомляв особам погоджену з ОСОБА_8 вартість, та умови зберігання, і домовлявся про час і місце проведення зважування. Після зважування, зерно відвантажувалось на склад. У відсутності ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , який працював на складі, проводив зважування, відвантажування та виписував квитанції самостійно. Прийом зернових на склад закінчився в кінці жовтня 2018 року, будь яких вказівок від ОСОБА_8 про припинення прийому зернових він не отримував. Грошові кошти за зерно, особам за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 мали були бути виплачені протягом двох тижнів після здачі зерна, але розрахунок не проведено. На теперішній час склади де зберігалось зерно порожні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальними правопорушеннями, вчиненими ОСОБА_8 завдано збитку на загальну суму понад 1,5 мільйони гривень, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром відповідно до примітки ст. 185 КК України. Відповідно до санкції статті 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
На підставі рішення слідчого-судді Апостолівського районного суду у приміщенні ТОВ «Апостолове-Агро», за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Елеваторна, 1 на проведено тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Апостолове-Агро» по прийняттю на зберігання зернових культур з 26.09.2018 по теперішній час від ОСОБА_8 . В ході вивчення вилучених документів встановлено, що на підставі договору складського зберігання №002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018, який набрав чинності з моменту його укладання, ОСОБА_8 з 07.09.2018 по 09.10.2018 передавав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» насіння соняшника на лицевий рахунок ОСОБА_8 .
В ході вивчення вилучених документів встановлено, що 19.10.2018 на зерносховище ТОВ «Апостолове-Агро» (місцезнаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, С. Жовте, вул. Яблунева, 5) на лицьовий рахунок ОСОБА_8 відвантажено насіння соняшника за ТТН №№ 1, 2 від 19.09.2018 в кількості 4,450 та 19,540 тон, про що виписано складську квитанцію на зерно №31 від 19.09.2018 АЦ № 648494, ОСОБА_8 . Відповідно до показів заявника ОСОБА_23 , насіння соняшника відповідно до ТТН №№ 1, 2 від 19.09.2018 в кількості 4,450 та 19,540 тон зібране ним з належної йому земельної ділянки та передане на зберігання ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із останнім.
Також 22.09.2018 на зерносховище ТОВ «Апостолове-Агро» (місцезнаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5) на лицьовий рахунок ОСОБА_8 відвантажено насіння соняшника за ТТН №7 від 22.09.2018 в кількості 19,680 тон, про що виписано складську квитанцію на зерно № 93 від 22.09.2018 АЧ № 727502, ОСОБА_8 . Відповідно до показів заявника ОСОБА_23 , насіння соняшника відповідно до ТТН №№ 7 від 22.09.2018 в кількості 19,680 тон зібране ним з належної йому земельної ділянки та передано на зберігання ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з останнім.
24.09.2018 на зерносховище ТОВ «Апостолове-Агро» (місцезнаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5) на лицьовий рахунок ОСОБА_8 відвантажено насіння соняшника за ТТН № 10 від 24.09.2018 в кількості 4,537 тон, про що виписано складську квитанцію на зерно № 41 від 24.09.2018 АЧ № 727504, ОСОБА_8 . Відповідно до показів заявника ОСОБА_17 , насіння соняшника відповідно до ТТН № 10 від 24.09.2018 в кількості 4,537 тон були зібрані ним з належної йому земельної ділянки та передано на зберігання ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з останнім.
01.10.2018 на зерносховище ТОВ «Апостолове-Агро» (місцезнаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5) на лицьовий рахунок ОСОБА_8 відвантажено насіння соняшника за ТТН № 13,14 від 01.10.2018 в кількості 4,150 та 3,380 тон про, що виписано складську квитанцію на зерно № 44 від 01.10.2018 АЧ № 727507, ОСОБА_8 . Відповідно до показів заявника ОСОБА_18 , насіння соняшника відповідно до ТТН № 13,14 від 01.10.2018 в кількості 4,150 та 3,380 тон були зібрані нею з належної їй земельної ділянки та передані на зберігання ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з останнім.
05.10.2018 на зерносховище ТОВ «Апостолове-Агро» (місце знаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5) на лицьовий рахунок ОСОБА_8 відвантажено насіння соняшника за ТТН № 15 від 05.10.2018 в кількості 9,300 тон про, що виписано складську квитанцію на зерно № 45 від 05.10.2018 АЧ №727508, ОСОБА_8 . Відповідно до показів заявника ОСОБА_20 , насіння соняшника відповідно до ТТН № 15 від 05.10.2018 в кількості 9,300 тон зібрано ним з належної йому земельної ділянки та передано на зберігання ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з останнім.
09.10.2018 на підставі заяв на переоформлення зерна ОСОБА_8 до директора ТОВ «Апостолове-Агро» ОСОБА_31 » від 09.10.2018 складено акти прийому передачі зерна:
- № 27, відповідно до якого зерно, що було передано ОСОБА_8 на зберігання згідно складських квитанцій №№ АЦ 073939, АЦ 073940, АЦ 073941, АЦ 073942, АЦ 073943 в кількості 38,800 тон з ТОВ «Апостолове-Агро» Токівський ПП (місце знаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Тік, вул. Центальна, 1-А) передано новому власнику ОСОБА_5 ;
- № 28, відповідно до якого зерно, що було передано ОСОБА_8 на зберігання згідно складських квитанцій №№ АЦ 648500, АЦ 648494, АЦ 727502, АЧ 727502, АЧ 727504, АЧ 727505, АЧ 727506, АЧ 727507, АЧ 757508 в кількості 94,550 тон з ТОВ «Апостолове-Агро» Ж. Кам'янський ПП (місцезнаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5) передано новому власнику ОСОБА_5 ,
- № 29, відповідно до якого зерно, що було передано ОСОБА_8 на зберігання згідно складських квитанцій №№ АЦ 649882, АЦ 649883, АЦ 649884, АЦ 649886, АЦ 649887, АЦ 649888, АЦ 649889, АЦ 649890, АЦ 649897, АЦ 649902, АЦ 649903, АЦ 649904, АЦ 649905, АЦ 649908, АЦ 649909, АЦ 649910, АЦ649911, АЦ 649916, АЦ 649920 в кількості 326,400 тон ТОВ «Апостолове-Агро» (місце знаходження зерносховища: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Елеваторна, 1) передано новому власнику ОСОБА_5
09.10.2018 між зерновим складом ТОВ «Апостолове-Агро», поклажодавцем ОСОБА_5 укладено договір складського зберігання зерна №0078/2018/СОНЯШНИК, та відповідно до складських квитанцій на зерно ТОВ «Апостолове-Агро»:
- АЦ №073944 від 09.10.2018 на лицьовому рахунку ОСОБА_5 на зерновому складі ТОВ «Апостолове-Агро» Токівський ПП за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Тік, вул. Центральна, 1-А, зберігається переоформлене з ОСОБА_8 насіння соняшника в кількості 38.800 тон;
- АЧ № 727509 від 09.10.2018 на лицьовому рахунку ОСОБА_5 на зерновому складі ТОВ «Апостолове-Агро» ОСОБА_32 ПП за адресою: АДРЕСА_2 зберігається переоформлене з ОСОБА_8 насіння соняшника в кількості 94.550 тон;
- АЦ № 649925від 09.10.2018 на лицьовому рахунку ОСОБА_33 на зерновому складі ТОВ «Апостолове-Агро» за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Елеваторна, 1 зберігається переоформлене з ОСОБА_8 насіння соняшника в кількості 326.400 тон.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що 01.10.2018 на підставі договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 01.10.2018 ним було правомірно придбано в ОСОБА_8 , насіння соняшника в кількості 700 тон. Серед яких насіння в кількості 459,75 тон, що зберігалася на зернових складах ТОВ «Апостолове-Агро». Після укладення договору купівлі-продажу з ОСОБА_8 проведено розрахунок відповідно до умов договору, та укладено акт прийому передачі насіння соняшника в приміщенні ТОВ «Апостолове-Агро». З 11.12.2018 насіння соняшника придбане ОСОБА_5 у ОСОБА_8 , що зберігалось на зерновому складі адресою: АДРЕСА_3 , вивезено з елеватору та реалізовано у власних потребах, а насіння соняшника в кількості відповідно 94,550 та 38,800 тон зберігається на зернових складах ТОВ «Апостолове-Агро» за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 відповідно.
На теперішній час, на зерносховищі ТОВ «Апостолове-Агро» ПП (місце знаходження зерносховища: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5) на лицьовому рахунку ОСОБА_5 зберігається залишок насіння соняшника в кількості 44,550 тон, відповідно до складської квитанції на зерно АЧ 727509, що згідно з актом прийому передачі № 28 передано ОСОБА_8 новому власнику ОСОБА_5 . Насіння соняшника за вказаною складською квитанцією в кількості 50 тон видано ОСОБА_5 на підставі наказу про видачу зерна № 18 від 21.12.2018 за заявою ОСОБА_5 .
Насіння соняшника, яким протягом вересня-листопада 2018 року ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволодів у ОСОБА_17 у кількості 4,7 тон, вартістю 36 тисяч гривень, ОСОБА_18 у кількості 7,5 тон, вартістю 58 тисяч гривень, ОСОБА_20 в кількості 9,3 тон, вартістю 71 тисячі гривень, ОСОБА_23 в кількості 43,6 тон, вартістю 349 тисяч гривень є матеріальними об'єктами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, а тому відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами.
На даному етапі досудового розслідування встановлено, що насіння соняшника, в кількості 44.550 тон, що зберігається на зерновому складі ТОВ «Апостолове-Агро» Ж. Кам'янський ПП за адресою: АДРЕСА_2 неправомірно набуто ОСОБА_8 шляхом обману, на підставі усних договорів зберігання сільськогосподарської продукції укладеного, з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , що підтверджується товарно-транспортними накладними № 2 від 19.09.2018, № 7 від 22.09.2018, № 10 від 24.09.2018, №13 від 01.10.2018, № 14 від 01.10.2018№ 15 від 05.10.2018 ТОВ «Апостолове-Агро», після чого 01.10.2018 продоно ОСОБА_5 у зв'язку з чим з метою збереження речових доказів виникла обґрунтована необхідність накладення арешту в частині заборони ОСОБА_5 володіння та розпорядження вказаним майном.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040410001189 від 27.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий посилається на те, що обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони володіння, користування, розпорядження вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання у протиправний спосіб, продовження вчинення з його використанням інших злочинів.
Реалізація ризиків вказаних дій призведе до зміни слідової картини, яку зберігає на собі вищезазначене майно та неможливості досягнення мети кримінального провадження в наступному.
Правова підстава арешту майна (п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України): збереження речових доказів.
Тому, з урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, а саме насіння соняшника в кількості 44,550 тон, що відповідно до складської квитанції на зерно АЧ № 727509 зберігається на лицьовому рахунку ОСОБА_5 , що згідно з актом прийому - передачі № 28 передано ОСОБА_8 новому власнику ОСОБА_5 ,з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном при досудовому розслідуванні виникла необхідність в арешті зазначеного майна. Слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт в частині заборони ОСОБА_5 володіти та розпоряджатися майном, що зберігається на зернових складах ТОВ «Апостолове-Агро» Ж. Кам'янський ПП за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання з підстав викладених в ньому, та просять задовольнити його в повному обсязі.
Власник майна в судовому засіданні щодо задоволення даного клопотання заперечував.
Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що на цей час не має підозри щодо ОСОБА_8 , не має протоколу допита даної особи. ОСОБА_5 , є власником зерна майже 700 тон але він є добросовісним набувачем право власності на майно якого не оспорювалось. На підставі цього, просить суд відмовити в задоволенні даного клопотання в повному обсязі.
Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст.131КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Відповідно до вимог ч. 1,2 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст.171КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті170цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно доч.ч.1-3ст.173КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди,яка отримана юридичною особою; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
З доданих до клопотання доказів підтверджено, що про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення нікому не повідомлено; постанова слідчого про визнання зазначених у клопотанні речей речовими доказами відсутня; майно що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном в матеріалах справи відсутні, однак зі змісту клопотання вбачається, що власником насіння соняшника є ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий зазначає, що правовою підставою арешту майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.
Однак, в клопотанні слідчий лише посилається на те, що обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони володіння, користування, роз порядження, вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання у протиправний спосіб, продовження вчинення з його використанням інших злочинів, що також призведе до зміни слідової картини, яку зберігає на собі це майно, разом з тим не розкриває зміст цих обставин.
Тому, слідчий суддя, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завдання кримінального провадження та наслідки арешту майна для власників вважає, що в судовому засіданні не доведена необхідність арешту насіння соняшника в кількості 44,550 тон, що відповідно до складської квитанції на зерно АЧ № 727509 зберігається на лицьовому рахунку ОСОБА_5 , що згідно з актом прийому - передачі № 28 передано ОСОБА_8 новому власнику ОСОБА_5 , не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання про накладення арешту на насіння соняшника слід відмовити.
Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючисьст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту в частині заборони ОСОБА_5 володіти та розпоряджатися майном, що зберігається на зернових складах ТОВ «Апостолове-Агро» Ж. Кам'янський ПП за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: насіння соняшника в кількості 44,550 тон, що відповідно до складської квитанції на зерно АЧ № 727509 зберігається на лицьовому рахунку ОСОБА_5 , що згідно з актом прийому - передачі № 28 передано ОСОБА_8 новому власнику ОСОБА_5 - відмовити.
Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення зазначеного майна особам у яких воно тимчасово вилучено.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1