Справа №№643/18503/18, 1-кс/643/5996/18
Іменем України
22 грудня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
З наданих документів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220470005220 від 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
19.09.2018 відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018220470005220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Відповідно до доданих до заяви документів встановлено, що ОСОБА_4 , будучи генеральним директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про відсутність у нього корпоративних прав учасника СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.12.2016 року, що підтверджується підписаним ним Договором та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.12.2016 року, маючи, як виконавчий орган СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноваження на здійснення платежів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна (майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем знаходження СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) привласнив грошові кошти СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 870 000,00 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) шляхом зловживання своїм службовим становищем, перерахувавши 12.05.2017 року платіжним дорученням № 17987 від 12.05.2017 року ці кошти з розрахункового рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) на свій картковий рахунок за реквізитами: рахунок № НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «Перераховуються дивіденди засновника ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 .; карт. рах. Без ПДВ» згідно з платіжним дорученням № 17987.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що перерахунок грошових коштів з рахунків СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено за допомогою системи банкінг, застосовуючи електронні ключі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стверджують, що вказівку, щодо перерахування коштів отримали від довіреної особи власника СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 12.05.2017 року користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 , а ОСОБА_5 користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_6 .
З метою повного та всебічного розгляду кримінального провадження, враховуючи той факт, що встановити істину по кримінальному провадженню, в тому числі факт спілкування між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та довіреною особою СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо лише за умови отримання інформації у операторів стільникового зв'язку по мобільним телефонам з номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.05.2017 по 01.06.2017, виникла необхідність в отриманні вхідних та вихідних дзвінків та смс повідомлень з прив'язкою до адрес базових станцій, з можливістю їх виїмки в друкованому та електронному вигляді.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають уволодінні володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступслідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг терміналу з вказанням ІМЕІ, в якому використовувалися номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.05.2017 по 01.06.2017.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки терміналу з вказанням ІМЕІ, в якому використовувалися номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами;
-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
22.12.2018