Справа №640/23803/18
н/п 1-кс/640/14512/18
"22" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -
встановив:
22.12.2018 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_4 , в якому просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В; Квитанцію № 1007 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_6 ; квитанція № 1050 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_6 , виписку по особовим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.10.2015 по 03.07.2017 ФОП ОСОБА_6 на семи аркушах; виписку по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 з 01.01.15 по 31.12.16 на семи аркушах; виписку по особовим рахункам ФОП ОСОБА_6 ПАТ КБ Глобус з 07.09.2015 по 04.07.2017 на 5-ти аркушах; виписку по особовим рахункам НОМЕР_3 з 26.08.2015 по 14.12.16на 2-х аркушах; виписку по картковому рахунку ОСОБА_7 за період з 01.05.2016 по 04.07.2017; яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: жорсткий диск комп'ютера «Samsung HD 321 KJ серійний номер SOMQJDWP03774. Визначити місце зберігання майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.
На обґрунтування клопотань слідчий зазначає, що Відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує, що в період з 15 по 22.08.2017 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи чужим майном - пшеницею СФГ «Астра», розташованого в с. Верхня Дуванка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_9 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_10 , діючи за дорученням ОСОБА_6 15.08.2017 уклав між СФГ «Астра» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. В свою чергу ОСОБА_6 , з метою введення в оману потерпілого щодо намірів проведення оплати за продукцію та створення умов для заволодіння товаром, вніс на рахунок ТОВ «Реком груп» протягом 17-18.08.2017 грошові кошти в сумі 175 000 грн., які були перераховані на рахунок СФГ «Астра», голова якого в період з 16 по 22.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_10 автомобілі 170,78 тон пшениці на суму 708 737,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких в період з 17.08.2017 по 21.11.2017 частково сплатили на адресу СФГ «Астра» 328 737,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили СФГ «Астра» матеріальні збитки у великому розмірі на суму 380 000,00 грн.
Крім того, 16.08.2017 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи чужим майном - пшеницею ФГ «Промінь», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_9 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_10 , діючи за дорученням ОСОБА_6 16.08.2017 уклав між ФГ «Промінь» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_10 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 16.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_10 автомобілі 64,10 тон пшениці на суму 266 015,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких з 21.08.2017 частково сплатили на адресу ФГ «Промінь» 90 000,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Промінь» матеріальні збитки на суму 176 015,00 грн.
Крім того, в період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи чужим майном-пшеницею ФГ «Прилужне», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_9 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_10 , діючи за дорученням ОСОБА_6 16.08.2017 уклав між ФГ «Прилужне» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_10 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_10 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Прилужне» матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.
Крім того, протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_6 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_10 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами - видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_9 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_12 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Крім того, протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_9 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90 730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_6 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_10 та ОСОБА_12 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами - видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_9 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_12 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.
Слідчий зазначає, що упродовж 2017 року група осіб, шляхом створення юридичних осіб та підробки документів шахрайським шляхом заволоділи товаром (зерновими культурами) підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території м. Лозова, Лозівського району, Близнюківського районів Харківської області та Сватівського району Луганської області, без належної подальшої оплати, чим завдали вказаним суб'єктам господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, встановлено що вказані вище злочини ретельно готуються та вчиняються групою осіб, відповідно до ретельно розробленого плану злочинної діяльності та планів вчинення конкретних злочинів, під час яких учасники групи входять в оману до потерпілих та заволодівають їх майном під приводом придбання сільськогосподарської продукції вартістю, яка вище за ринкову, укладаючи угоди від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Східзернотранс», після чого викрадена продукція реалізується суб'єктам господарської діяльності ТОВ «Агроінвест Охоче» та ТОВ «Агроінвест холдинг».
Як вказує слідчий, під час оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник Лозівського управління ГУ ДФС в Харківській області, займаючи посаду начальника Лозівського управління ГУ ДФС в Харківській області підшукує на території району сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом соняшника та надає відомості про них учаснику організованої групи ОСОБА_9 та використовуючи свій особистий авторитет рекомендує вказаним товариствам реалізувати соняшник суб'єктам господарської діяльності підконтрольним ОСОБА_9 та іншим учасникам групи та надає останньому відомості щодо вказаних підприємств, результатів їх фінансово-господарської діяльності, що підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями потерпілих, свідків, впізнаннями за фотознімками, документами, довідками спеціаліста-економіста, висновками судових бухгалтерських експертиз, судових почеркознавчих експертиз.
21.12.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору.
Крім того 21.12.2018 проведено обшук за місцем роботи мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні Лозівського управління Головного управління ДФС у Харківській області в нежитловому будинку АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В. Квитанцію № 1007 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_6 ; квитанція №1050 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_6 , виписку по особовим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.10.2015 по 03.07.2017 ФОП ОСОБА_6 на семи аркушах; виписку по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 з 01.01.15 по 31.12.16 на семи аркушах; виписку по особовим рахункам ФОП ОСОБА_6 ПАТ КБ Глобус з 07.09.2015 по 04.07.2017 на 5-ти аркушах; виписку по особовим рахункам НОМЕР_3 з 26.08.2015 по 14.12.16на 2-х аркушах; виписку по картковому рахунку ОСОБА_7 за період з 01.05.2016 по 04.07.2017.
Крім того 21.12.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено жорсткий диск комп'ютера «Samsung HD 321 KJ серійний номер SOMQJDWP03774.
На підставі ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий вказує, що вилучені під час обшуку предмети та документи оглянуті слідчим під час обшуку, визнані речовими доказами. У зазначених документах зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим вони долучені до матеріалів кримінального провадження та надають можливість всебічно повно та неупереджено встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення. Щодо комп'ютерної та мобільних телефонів, по кримінальному провадженню необхідно провести судову комп'ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжкого злочину, що він містить. Грошові кошти були здобуті злочинним шляхом внаслідок можливого пособництва ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжкого корисного злочину.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотанн, однак 22.12.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі, клопотання підтримує. Також просив долучити до матеріалів клопотання постанову від 22.12.2018 про призначення судової комп'ютерно-технічної експертизи.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилась, 22.12.2018 через канцелярію суду подала заяву, в якій зазначила, що проти накладення арешту на її майно заперечує, посилаючись на те, що в матеріалах справи відсутні підстави вважати, що воно є доказом вчиненого злочину. Також зазначила, що вилучені гроші у сумі 34 000 грн. та 50 доларів США є її особистим збереженням. Просила розглянути клопотання слідчого без її участі.
Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з'явився, 22.12.2018 через канцелярію суду ОСОБА_8 та його захисник - адвокат ОСОБА_15 подали заяву, в якій зазначили, що вилучене у ОСОБА_8 майно, а саме жорсткий диск є його особистою власністю та не має жодного відношення до матеріальної та фінансової діяльності юридичних осіб. У зв'язку з чим просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого, також просили вирішити вказане питання без їх участі.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та слідчого.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України (а.с. 7-11).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_3 (а.с. 12-13).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 в приміщенні Лозівського управління ГУ ДФС у Харківській області в нежитловому будинку АДРЕСА_4 (а.с. 18-19).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , у квартирі АДРЕСА_5 (а.с. 26-27).
Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, оригіналів та копії фінансово-господарських документів, печаток суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Реком груп», ТОВ «Східзернотранс», ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_16 , банківських чеків та документів на отримання та перерахування коштів, бланків товарно-транспортних накладних, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
21.12.2018 з 07:45 год. по 08:30 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.14-17).
21.12.2018 з 09:00 год. по 10:40 год. в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 в приміщенні Лозівського управління ГУ ДФС у Харківській області в нежитловому будинку АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 20-25).
21.12.2018 з 08:00 год. по 10:30 год. в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , у квартирі АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 28-33).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 21.12.2018 предмети і документи, які зазначені в клопотанні слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання сторони захисту та власників майна на те, що вилучене під час проведення обшуків майно не стосується кримінального провадження, в межах яких їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст .173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В; Квитанція №1007 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_6 ; квитанцію №1050 від 04.07.2017 ФОП ОСОБА_6 , виписку по особовим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.10.2015 по 03.07.2017 ФОП ОСОБА_6 на семи аркушах; виписку по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 з 01.01.15 по 31.12.16 на семи аркушах; виписку по особовим рахункам ФОП ОСОБА_6 ПАТ КБ Глобус з 07.09.2015 по 04.07.2017 на 5-ти аркушах; виписку по особовим рахункам НОМЕР_3 з 26.08.2015 по 14.12.16 на 2-х аркушах; виписку по картковому рахунку ОСОБА_7 за період з 01.05.2016 по 04.07.2017, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: жорсткий диск комп'ютера Samsung HD 321 KJ серійний номер SOMQJDWP03774, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити банківську установу відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1