Справа № 404/8824/18
Номер провадження 1-кс/404/4269/18
20 грудня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12018120020009760, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -
20 грудня слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за повідомлення від першого проректора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу - міжнародного медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму1 000 000 доларів США.
На підставі чого, 23.11.2018 року прийнято рішення про внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120020009760 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий підтримав доводи заявленого ним клопотання. Зазначає, що тільки результати тимчасового доступу до речей та документів забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, проведенню відповідних слідчих дій та експертних досліджень, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення за фактом шахрайських дій, вчинених в особливо великих розмірах.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
За правилами ч. 4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось.
Клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п.п.1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
За правилами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив протокол допиту свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що в травні 2018 року вона отримала запрошення на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10.10.2018 ОСОБА_5 подала документи для переведення до кабінету №137 особі, яка представилася ОСОБА_6 та працює у вказаному університету. Передавши вказану ОСОБА_6 суму грошових коштів іншій особі, яка перебувала в цьому ж кабінеті, а саме 1900 доларів США та отримавши квитанцію до прибуткового касового номеру №б/н з відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ), після чого ОСОБА_6 повідомила, що необхідно чекати близько 10-15 діб. Однак, 20.11.2018 ОСОБА_7 та помічник ректора ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_5 , що її документи досі не відправлені до адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого ОСОБА_5 не зараховано до університету (а.к.18-20). Аналогічні покази надав і свідок ОСОБА_9 , додавши, що такі дії відбуваються виключно із іноземними громадянами (а.к.25-27). Крім того, копії квитанції про сплату за навчання від ОСОБА_10 (а.к.17), запрошення на навчання на ім'я ОСОБА_5 (а.к.23) та квитанція про сплату за навчання ОСОБА_5 (а.к.24).
Зі змісту заяви першого проректора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 вбачається, що про вид діяльності осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (каб.№137) йому нічого не було відомо, всі перерахування, які вони приймали виключно у іноземній валюті від абітурієнтів до навчального закладу не надходили (а.к.5).
Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до заявлених слідчим документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Жодних експертиз по кримінальному провадженню слідчим на момент звернення з означеним клопотанням не призначено, а тому буде передчасною вимога слідчого про вилучення саме оригіналів документів. За таких обставин достатньо буде обмежитись доступом у виді: огляду та зняття/отримання копій.
Завданням у цьому кримінальному провадженні, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також повне та всебічне розслідування і встановлення кваліфікуючих ознак, захист суспільних інтересів та суспільної моралі, тобто встановлену систему етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, а також можливість припинити можливі злочинні дії.
Відповідно до п.1 ч.1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
до реєстраційної справи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з нею та здійснити копії всіх документів, які містяться у реєстраційній справі.
В задоволені решти вимог, щодо вилучення оригіналів документів - відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Встановити строк дії цієї ухвали по 20.01.2019 року включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1