справа № 274/4425/18
провадження № 1-кс/0274/1800/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.12.2018 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12018060050000821 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного злочину, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 08.07.2018 року по 00 год. 11.07.2018 року, з правом отримання доступу до документів у приміщенні Житомирського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 09.07.2018 року в період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом розблокування карткового рахунку, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 21500 грн., які належні ОСОБА_4 , та які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
10.07.2018 року відомості по заяві ОСОБА_4 внесено до ЄРДР № 12018060050000821 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході виконання доручення слідчого Поліським управлінням кіберполіції Департаменту кіберпоілції Національної поліції України отримано інформацію відповідно до якої грошові кошти потерпілої загальною сумою 21 500 грн., не санкціоновано були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з"явився, надав заяву, згідно якої клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходять речі та документи, в судове засідання не з'явилась.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060050000821 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що на банківський номер картки НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, оскільки отримати дану інформацію іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Бердичівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного злочину, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 08.07.2018 року по 00 год. 11.07.2018 року;
Визначити місце виконання процесуальної дії - приміщення Житомирського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 20 січня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1