Справа №:755/16384/18
1-кс/755/6186/18
м. Київ "12" листопада 2018 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12018100040001466 від 07.02.2018 року,
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12018100040001466 від 07.02.2018 року із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , на підставі наказу № 2251/ОС від 25.08.2016 року перебував на посаді водія автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою. у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність, який було підписано 29.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , останній приймає повну матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання цінностей, ввірених йому.
Згідно п.3.25 Посадової інструкції, в обов'язки ОСОБА_4 , як водія автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою. у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), входить завчасна та якісна доставка поштових відправлень з після оплатою, забезпечення надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок підприємства не пізніше наступного робочого дня з дня вручення відправлення.
Згідно п.5, п. 5.7, п. 5.8 Посадової інструкції, ОСОБА_4 , як водій автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою, у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), несе матеріальну відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством за збереження виданих йому відправлень, збереження та своєчасність внесення підприємства доручених йому коштів.
Так, ОСОБА_4 перебуваючи на вказаній посаді, маючи намір на привласнення чужого майна, яке йому було йому ввірене, а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодів грошовими коштами, отриманими внаслідок доставки товару адресатам, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд за наступних обставин:
Так, ОСОБА_4 будучи матеріально відповідальною особою, перебуваючи на посаді водія автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування операційного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за основним місцем роботи, з виконанням обов'язків експедитора поряд з основою роботою. у порядку суміщення посад без звільнення від основної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, із корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав на складі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 по накладній №КТ0026115 від 27.12.2016, відправлення № CV901152815CN на доставку на загальну суму 4 099,00 гривень.
В подальшому, отримавши від адресата плату за доставку відправлення та маючи вільний доступ до товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), привласнив ввірене йому майно, а саме грошові кошти в сумі 4 099,00 гривень, після чого розпорядився ним на власний розсуд.
Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_4 , привласнив грошові кошти, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким в подальшому розпорядився на власний розсуд, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріальних збитків на суму 4 099,00 гривень.
В даному випадку працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого заволодів грошовими коштами, тому дії вважати, що в момент отримання коштів мав мету не повертати вказані кошти, а присвоїти їх собі, тим самим не виконавши зобов'язання, як працівник Товариства.
Відповідно технологічної процедури кур'єри вносять кошти через ТСО шляхом вибору в меню «швидкої оплати» логотип компанії, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знайшовши логотип компанії кур'єри - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснює авторизацію по номеру службового телефону - ОСОБА_4 НОМЕР_2 - та ОСОБА_5 - НОМЕР_3
Надати тимчасовий доступ до рахунків які закріплені за клієнтом який являється власником фінансового номеру НОМЕР_2 . НОМЕР_3 .
Встановлено, що «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки: номер картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 був закріплений за ним під час роботи кур'єром: НОМЕР_4 , номер картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 був закріплений за ним під час роботи кур'єром: НОМЕР_5 відкриті в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів: роздруківки руху коштів по банківському рахунку який закріплений за клієнтом який являється власником фінансового номеру - ОСОБА_4 - НОМЕР_2 (фінансовий номер), р/р НОМЕР_4 , роздруківки копій руху коштів по банківському рахунку який закріплений за клієнтом який являється власником фінансового номеру - ОСОБА_5 - НОМЕР_3 (фінансовий номер), р/р НОМЕР_5 відкриті в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 в період з 12.12.2016 року по 12.11.2018 року; - копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу в період з 12.12.2016 року по 12.11.2018 року; копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів в період з 12.12.2016 року по 12.11.2018 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/16384/18
Примірник 2 - виданий слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: