Справа № 344/20729/18
Провадження № 1-кс/344/10236/18
18 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий звернувся 17.12.2018 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 , вчинивши впродовж листопада-грудня 2015 року в складі організованої групи фіктивне підприємництво, за що він був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та у зв'язку з чим стосовно нього на даний час відбувається судове провадження, діючи повторно, впродовж 2016-2018 років створив ряд суб'єктів підприємництва (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив фіктивне підприємництво повторно.
Так, на початку березня 2016 року ОСОБА_5 , діючи повторно, створив ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", прагнучи використати створений суб'єкт підприємницької діяльності для надання легального зовнішнього вигляду протиправним діям у момент їх вчинення та прикривати ним незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією (відмиванням) злочинно здобутих доходів, тобто конвертацію (переведення в готівку) безготівкових коштів за рахунок створеної юридичної особи та повернення готівки власникам таких коштів, переміщення безготівкових коштів на рахунки інших суб'єктів господарювання з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та повернення власникам таких коштів.
Надалі, діючи повторно, у грудні 2016 року ОСОБА_5 створив ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою прикриття незаконної діяльності - легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів, не переслідуючи мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України, а маючи на меті імітування законної господарської діяльності та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, у січні 2017 року ОСОБА_5 створив ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", маючи бажання використовувати його без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, імітувати законну господарську діяльність від його імені та отримувати незаконну винагороду (відсотки) за конвертування безготівкових коштів в готівку.
Також, діючи повторно, у лютому 2018 року ОСОБА_5 створив ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом.
Вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення товариств "Європроектгруп", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 упродовж липня 2016 року - травня 2018 року легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
При цьому такі дії ОСОБА_5 вчиняв за пособництва ОСОБА_6 , який надавав поради, вказівки, а також засоби для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяючи в такий спосіб вчиненню ОСОБА_5 злочину.
Таким чином, реалізовуючи свою мету, ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_6 впродовж липня 2016 року - травня 2018 року отримав на банківські рахунки вищевказаних товариств безготівкові кошти, 26 146 817 грн яких були легалізовані шляхом вчинення фінансових операцій за рахунок їх перерахування (переміщення) на рахунки інших юридичних осіб, представники яких надалі повертали готівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приховуючи та маскуючи незаконне походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, а також змінив форму безготівкових коштів (перетворив їх) шляхом зняття готівки в загальній сумі 3 236 113 грн, чим фактично набув права володіння на ці кошти та розпоряджався ними.
Крім того, вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 вчинив готування до легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів шляхом умисного створення умов для вчинення злочину.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 підписував документи щодо реєстрації (створення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які подавав державному реєстратору.
В зв'язку із цим, для підтвердження чи спростування фактів підписання ОСОБА_5 документів щодо реєстрації (створення) вищевказаних юридичних осіб необхідні спеціальні знання, а тому виникла необхідність у призначенні та проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали вищевказаних реєстраційних справ.
В той же час встановлено, що у матеріалах реєстраційних справ вказаних товариств містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації товариств, місцезнаходження товариств та відомості про уповноважених осіб, які діяли від імені товариств та мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які з моменту реєстрації по даний час займалися господарською діяльністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв'язку з викладеним є підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю їх подальшого вилучення, що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі до електронних копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналі.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1