ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/13073/18
Провадження № 1-кс/201/7499/2018
іменем України
29 листопада 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000000441 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -
До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000000441 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 09.12.2013 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі генерального менеджера ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (далі - Покупець) укладено зовнішньоекономічний контракт № 1312096 на постачання товару. Згідно умов контракту Продавець продає, а Покупець покупає товари в кількості, асортименті, за ціною і у відповідності з технічними умовами, які вказані в додатках до Контракту, які пронумеровані від 1 і далі і є невід'ємною частиною Контракту.
20.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено ввезення на митну територію України товар - поліетилентерефталат в гранулах (первинна форма), марки JADE CZ-302, торгівельної марки JADE, країна виробництва - Китай, у кількості 80 000 кг, фактурної вартості 102 800 доларів США.
Після відібрання проб товару, 09.04.2014 посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » складено протокол дослідження, згідно висновку якого, наданий зразок не є поліетилентерефталатом, а є неорганічною речовиною, основним компонентом якого є карбонат магнію.
10.04.2014 експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 складено висновок № ГО-1477 яким підтверджено висновки, викладені у протоколі дослідження, складеного посадовими особами ПП « ОСОБА_6 ».
22.04.3024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Виконавець) в особі керуючого митним складом ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 (далі - Замовник) укладений договір № 15/МС зберігання вантажу на митному складі, згідно умов якого, Виконавець бере на себе зобов'язання здійснювати зберігання представлених Замовником товарів та інших предметів на митному складі та здійснювати усі необхідні дії для такого зберігання.
08.04.2015 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
10.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно довіреності уповноважило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконати дії, пов'язані з перевезенням, утилізацією, знешкодженням, захороненням неорганічної речовини, основним компонентом якого є карбонат магнію у кількості 80 000 кг.
11.08.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Замовник) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Виконавець), яка має ліцензію Міністерства охорони навколишнього природного середовища серії АЕ № 26397, в особі директора ОСОБА_11 укладений договір на виконання послуг № 0076-2016/У, відповідного до якого, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання власними силами та на власний ризик протягом дії цього Договору надавати послуги по перевезенню та утилізації - знешкодженню, захороненню - суха, не органічна речовина, основним компонентом якої є карбонат магнію, загальною кількістю 80 тонн.
На виконання умов договору № 0076-2016/У складено Акт про знищення (утилізацію, знешкодження) вилученої з обігу, контрафактної, або небезпечної продукції комісією у складі:
- ОСОБА_11 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має ліцензію Міністерства охорони навколишнього природного середовища серії АЕ № 287077 від 10.06.2013;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 ;
- ОСОБА_12 - державного інспектора відділу митного оформлення № 2 т/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ,
згідно якого засвідчено, що проведено знищення (утилізацію, знешкодження): Вапно некондиційне (Вапняк мінеральний природний подріблений, незабарвлений) (код НОМЕР_3 ) у кількості 80 т.
Знищення, утилізацію проведено за адресою: АДРЕСА_1 , Євпаторійська балка.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування з можливими додатками, установчі документи, копії паспортів, ідентифікаційних кодів посадових осіб підприємства, документи, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), руху грошових коштів на електронному носії інформації за банківським рахунком № НОМЕР_7 (українська гривня) за період часу з 16.12.2014 по 29.11.2018.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1