243/12407/18
1-кс/243/3082/2018
14 грудня 2018 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов'янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018050510001767 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
З клопотання видно, що 21.08.2018 року до ЧЧ Слов'янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 15000 гривень, чим завдала шкоди на вказану суму. (ЄО 28864 від 21.08.2018).
Під час допиту потерпіла вказала, що 21.08.2018 року приблизно о 17.45 год. вона помітила, що на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) подзвонив невідомий їй номер ( НОМЕР_2 ). Після того як вона підняла слухавку, то почула невідомий голос, який був схожий на голос її сина - ОСОБА_5 1966 року народження. З телефонної розмови з невстановленим чоловіком, який представився, наче б то, її сином, потерпіла дізналась, що останньому необхідні грошові кошти у розмірі 30000 грн. Так як він штовхнув третю особу, яка вдарилась головою та потребує медичної допомоги. Після чого потерпіла сповістила невстановленого чоловіка, що таких грошей вона не має, однак в неї є 15000 грн. Продовжуючи діалог, невідомий чоловік сповістив потерпілу, що йому терміново потрібні кошти. Закінчивши телефонну розмову гр. ОСОБА_4 одразу ж прийшла до терміналу самообслуговування АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звідки їй знову зателефонував вищезазначений телефонний номер та в ході подальшої розмови чоловік надав потерпілій реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 за якими гр. ОСОБА_4 здійснила операцію з переводу грошових коштів у розмірі 15074 грн. Через деякий час потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала до свого сина ОСОБА_5 , від якого вона дізналась, що насправді він не телефонував їй, та зазначена ситуація з ним не траплялась. Так, потерпіла зрозуміла, що була введена в оману невстановленою особою. Після чого гр. ОСОБА_4 звернулась до поліції.
В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото - та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено спосіб переказу коштів, отримувач коштів, місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 21.08.2018 по 23.59 год. 28.08.2018, а також із зазначенням номерів мобільного зв'язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, який просив клопотання задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
?до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інше;
?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 21.08.2018 по 23.59 год. 28.08.2018.
?до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00.00 год. 21.08.2018 по 23.59 год. 28.08.2018, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії даної ухвали встановлюється до 14.01.2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1