печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60765/18-к
07 грудня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
07 грудня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримування державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 від 10.07.2006 (у тому числі всіх валютних), відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по день проведення вилучення чи закриття;
- юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договорів укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 від 10.07.2006 (у тому числі всіх валютних), відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера (клієнт-банк), а також інформацію про те, хто саме із службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримував цифровий (електронний) ключ доступу до системи з наданням підтверджуючих документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином їх копії.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001363 від 27.09.2017 року, за фактом незаконного заволодіння майном та акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші з метою заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») організували злочинну схему відповідно до якої, ОСОБА_5 присвоїв повноваження голови Наглядової Ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому забезпечив призначення ОСОБА_7 на посаду генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з порушенням переважного права на придбання акцій іншими акціонерами набув для себе та ОСОБА_6 право власності на акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, в січні 2017 року ОСОБА_7 здійснила відчуження майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом його формального продажу (без реального отримання грошових коштів) на користь підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно заволоділи майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 54 964 336 грн.
Продовжуючи створювати умови для заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_6 , протягом 2014 року ОСОБА_5 особисто та через довірених осіб шляхом укладання низки правочинів, з порушенням переважного права на придбання акцій іншими акціонерами, набув для себе та ОСОБА_6 право власності на акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 8531 акція ( ОСОБА_6 - 6091 акція, ОСОБА_5 - 2440 акцій).
З урахуванням раніше виданих довіреностей щодо здійснення ОСОБА_5 повноважень власників 1347 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній фактично отримав можливість щодо реалізації прав власників 8668 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає 50,75 % від загальної кількості акцій товариства.
У березні 2016 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до реалізації своїх злочинних намірів щодо заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яку було призначено на посаду генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рішення Наглядової ради товариства.
В подальшому, 27.12.2016 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем голови Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , одноособово забезпечив прийняття Наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення щодо відчуження належного товариству нерухомого майна загальною вартістю 54964336 грн. та уповноважив генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на укладання договорів купівлі-продажу зазначеного майна, про що був складений протокол засідання Наглядової ради товариства № 13 від 27.12.2016.
У січні 2017 року генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 були укладені правочини щодо відчуження зазначеного нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без здійснення оплати за набуте майно.
04.10.2018 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу (інженерно-технічну та економічну), на вирішення якої поставлено питання щодо визначення ринкової вартості відчуженого нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження проведення позачергових зборів учасників тощо.
У зв'язку з викладеним, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаного підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та які містять відомості про використання коштів вказаного підприємства та документи, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000001363 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 від 10.07.2006 (у тому числі всіх валютних), відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по 05.12.2018 чи закриття;
- юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договорів укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 від 10.07.2006 (у тому числі всіх валютних), відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по 05.12.2018 чи закриття;
- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера (клієнт-банк), а також інформацію про те, хто саме із службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримував цифровий (електронний) ключ доступу до системи з наданням підтверджуючих документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/60765/18-к
Прим. 2 - заступник начальник відділу ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .
07.12.2018