Справа № 303/7832/18
№ 1-кс/303/2863/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 грудня 2018 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018070040002366 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке надійшло до суду 13 грудня 2018 р.,
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 12018070040002392 від 14.10.2018 р..
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.
- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 р..
Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
- у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018070040002366 від 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що 11 жовтня 2018 року, о 19 годині 30 хвилин, до чергової частини Мукачівського ВП, з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк., АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 22:00 годин 10.10.2018 року, по 08:00 годин, 11.10.2018 року, невідома особа, з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла грошові кошти в сумі 7815 гривень. Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «12» жовтня 2018 року за № 12018070040002366.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст.185 КК України (Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- шляхом вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 12018070040002392 від 14.10.2018 р.. Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : - Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року; - Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року. Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 р..
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- в ході розслідування даного кримінального правопорушення, будучи допитаною ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 повідомила, що в період часу з 22:00 годин 10.10.2018 року, по 08:00 годин, 11.10.2018 року, невідома особа, заблокувавши її сім-карту, після чого, при невідомих обставинах з банківських карток № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела грошові кошти в сумі 4883 гривень 83 копійок на різні картки, та з банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела грошові кошти в сумі 2931 гривень 40 копійок.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- на підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, у матеріалах клопотання наявна заява, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №12018070040002366 від 12 жовтня 2018 року у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі - тимчасовий доступ) - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 12018070040002392 від 14.10.2018 р..
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином засвідчених копій документів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року;
- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 року.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 10.10.2018 по 11.10.2018 р..
3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Строк дії ухвали - 30 днів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1