Справа № 548/2395/18
Провадження №1-кс/548/834/18
03.12.2018 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 23.10.2018 року до Хорольського ВП надійшли матеріали про те, що 22.09.2018 року невідома особа шляхом обману під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сестри ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами у розмірі 4 тис. грн..
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2018 року за № 1201817033000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 ; ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ..
На підставі ст. 37 КПК України в у вказаному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі: прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 (старший групи); прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 ; начальника Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 ..
Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2018 року близько 09 год. ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась слідчим Полтавського ВП ОСОБА_13 та повідомила, що сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , знаходиться у поліції, оскільки вона нанесла тілесні ушкодження відвідувачу магазину, в якому вона працює та для того, щоб не притягувати її до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти в суму 4 тис. грн...
В подальшому, ОСОБА_4 приїхавши до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Хорол через термінал, перерахував грошові кошти за номером карти який йому продиктували, а саме: НОМЕР_1 на яку останній перерахував 4 тис. грн.. Після цього, ОСОБА_4 намагався додзвонитися до своєї сестри, але не зміг. Після того, як перерахував кошти, повторно набравши сестру,остання повідомила, що знаходиться вдома, так як у неї вихідний. Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку перерахував грошові кошти ОСОБА_4 ..
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, але в клопотанні прохала про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_1 :
- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, на яку в лютому місяці з терміналу, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено переказ коштів у сумі 4 тис. грн., номер рахунку одержувача НОМЕР_1 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 20.09.2018 року по 24.09.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.
Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1