Справа № 461/1421/18
Провадження № 1-кс/461/10712/18
іменем України
12.12.2018 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12017140050005199 від 25.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140050005199 від 25 листопада 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом вчинення службового підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об'єкту «Будівництво акушерського корпусу на 30 ліжок в м.Миколаєві Львівської області», (коригування) шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірних даних про об'єми виконання робіт.
Клопотання обґрунтоване наступним.
За результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів, вилучено документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до договору поставки № 04/01/2016 від 04.01.2016 та останнього із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору поставки № 04/01/16 від 04.01.2016. З метою перевірки достовірності внесених даних до договору поставки №04/01/16 від 04.01.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та договору поставки №04/01/16 від 04.01.2016 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець), виникла необхідність у проведенні технічної та почеркознавчої експертизи, які дадуть можливість встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету.
Слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140280000121 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України, щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, в даному кримінальному провадженні наявні вільні та умовновільні взірці печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписів та почерку службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.
Крім цього, слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи без проведення яких, не представляється за можливим встановити осіб котрі підписувати об'єкти дослідження, послідовність нанесення печатки, рукописного та друкованого тексту давність створення цих документів, що має важливе значення для цього кримінального провадження як доказ, та й самі висновки експертиз будуть важливим доказом у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які будуть дослідженні судовими експертами за допомогою вилучених взірців документів не представляється за можливе, оскільки лише експерт наділений повноваженнями для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
Також вилучені документи в якості вільних та умовно вільних взірців є носієм інформації про підписи та почерк службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відтиски печаток вказаних Товариств, що виконані в минулому часі, в даному випадку за період з 01.01.2016 до 06.12.2018 р. (на момент звернення до суду із клопотанням) час та містять відомості, які мають значення як докази, оскільки у них містяться дані, що будуть використані експертами для проведення почеркознавчої та технічної експертиз.
Необхідно зазначити, що вільні, умовно-вільні взірці почерку та підпису, службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи з вільними взірцями відтисків печаток вказаних товариств містяться в матеріалах кримінального провадження № 12018140280000121, тому вони не можуть бути в іншому місці.
Потреби досудового розслідування про які йдеться у клопотанні, виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, оскільки відповідно до акту ревізії № 06-24/2 від 02.02.2018 встановлено розмір завданої матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 721 565 грн., а втручання в права і свободи органу слідства, який проводить розслідування у кримінальному провадженні № 12018140280000121, жодним чином не порушить таких, оскільки після проведення вище вказаних експертиз вилучені матеріали будуть негайно повернуті, а встановлення істини у кримінальному провадженні не може визначаться як втручання в права та свободи особи, а навпаки є необхідними для виконання вимог ст. 2 КПК України. В інший спосіб здобути документи, які містяться в кримінальному провадженні № 12018140280000121, як за ухвалою слідчого судді не представляється за можливе.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи повідомленням. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судовому засіданні не з'явився. Оскільки у клопотання просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
25.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140050005199 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення. Слідчий довів, що вилучення оригіналів документів на яких містяться відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписи та почерк службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2016 до 06.12.2018 р. (на момент звернення до суду із клопотанням) є необхідним для проведення почеркознавчої та технічної експертизи, без проведення яких, не представиться за можливим встановити осіб котрі підписували об'єкти дослідження, послідовність нанесення печатки, рукописного та друкованого тексту давність створення цих документів, що має важливе значення для цього кримінального провадження як доказ, та й самі висновки експертиз будуть важливим доказом у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Метою вилучення оригіналів документів є призначення почеркознавчої та технічної експертизи.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12017140050005199 від 25.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення оригіналів документів на яких містяться відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписи та почерк службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2016 до 06.12.2018 р. (на момент звернення до суду із клопотанням), для проведення технічної та почеркознавчої експертизи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140280000121 від 05.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст. 191 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Після проведення судових почеркознавчої та технічної експертиз, вилучені оригінали документів негайно повернути.
Строк дії ухвали до 12.01.2019 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1