Справа № 686/26748/18
13 листопада 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 32017240000000047,
13.11.2018 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017240000000047 від 14.12.2017 щодо можливого вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » в період 2016-2018 років, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при виконанні будівельних та ремонтних робіт за бюджетні кошти, провели по бухгалтерському та податковому обліках підприємств ряд безтоварних операцій по придбанню товарів, робіт, послуг у вказаних контрагентів, в результаті чого заволоділи та привласнили державні кошти у сумі 1 328 тис. грн., та умисно ухилились від сплати податків у сумі 1 372 тис. грн.
Так, ПП « ОСОБА_5 » в період 2016-2018 років виконувало капітальний ремонт дорожнього покриття на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ,зокрема увказаний період ПП « ОСОБА_5 », також виконувало капітальний ремонт дорожнього покриття за наступними адресами: вул.Коцюбинського, вул.Садова, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Польова, вул.Можайського, вул.Адама Орловського, вул.Ярослава Мудрого в смт.Ярмолинці та поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування Кам'янець-Подільського району Хмельницької області: Т-23-17 а/д Кам'янець-Подільський-Стара Ушиця, О230804 а/д Довжок-Ластівці (від с.Довжок до с.Нагоряни); С230842 (Кам'янець-Подільський-Устя) - В.Слобода; Т-23-25 а/д Кам'янець-Подільський-Устя; О230802 а/д Ніверка-Р-24 (ч/з с.Кадиївці); О230807 Сл.Кульчієвецька-Врублівці; О230810 Дерев'яне-Калачківці; О230803 а/д Завалля-Гринчук (с.Жванець); автодорога О230801 Оринин-Підпилип'я та інших, на загальну суму 14 011 759,4 грн.
З метою отримання необлікованих доходів, шляхом привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків службові особи ПП « ОСОБА_5 » при виконанні робіт по ремонту та будівництву дорожнього покриття на вулицях в смт.Ярмолинці, с.Гуменці, с.Китайгород, с.Довжок Кам'янець-Подільського району, с.Томашівка Ярмолинецького району по бухгалтерському та податковому обліках відобразило операції щодо нібито придбання щебня, бітуму, піску, послуг катка у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якіфактично такі товари (послуги) не постачали, оскількиздійснюють реалізаціюскретч-карток та іншої припейд продукції за готівкові кошти, не відображаючи вказані операції по бухгалтерському та податковому обліках.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження події кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо замовлення робіт по облаштуванню (ремонту) дорожнього покриття ПП « ОСОБА_5 » за період 2016-2018 років, які мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, та можуть бути використані як докази, оскільки отримавши зазначену інформацію у ході досудового розслідування стане можливим дослідити об'єми виконання робіт ПП « ОСОБА_5 » за бюджетні кошти, а також використання на вказаних об'єктах техніки, товарів (робіт, послуг) нібито поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 32017240000000047, на тимчасовий доступ до первинних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо виконання ПП « ОСОБА_5 » капітального ремонту дорожнього покриття за бюджетні кошти, а саме: документи щодо підтвердження відповідності переможця кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально - технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, наявність документально-підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів); угод (договорів) щодо виконання робіт за бюджетні кошти укладені з ПП « ОСОБА_5 » із додатками та додатковими угодами до них; договори генерального підряду, субпідряду із додатками;рахунки; специфікації та сертифікати відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткові, видаткові касові ордера; акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) форми №КБ-3 та додатки до них; якісні посвідчення, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні;платіжні доручення на перерахування коштів; банківські виписки, чеки; документи щодо погодження із замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників (у разі залучення ПП « ОСОБА_5 » до виконання будівельних робіт субпідрядні організації); в разі проведення відкритих торгів: пропозиції конкурсних торгів учасників та їх забезпечення, протоколи розкриття та відхилення конкурсних пропозицій учасників, документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям учасників, інформацію отриману від учасників про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, протоколи засідань тендерного комітету, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, протоколи про намір укласти договір та інші документи, які подавались ПП « ОСОБА_5 » для участі у відкритих торгах за період 2016-2018 років, із можливістю їх вилучення.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 12 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: