Справа № 686/18652/18
05 грудня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004767,
05.12.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також щодо наявності заборгованості перед установою у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що в період часу з грудня 2016 року по травень 2018 року, невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницькому, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Дане кримінальне правопорушення 24.07.2018 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №120182400100004767 правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_6 перерахував ОСОБА_5 на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були нею вказані, а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом відкриття спільного бізнесу. Саме на дані картки потерпілий ОСОБА_6 перераховував декількома платежами грошові кошти в сумі 300 000 гривень.
У зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 01.12.2016 по теперішній час.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особових рахунків за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши клопотання та надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є неконкретизованим та необґрунтованим, оскільки містить розбіжності у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та не містить обґрунтування значення таких речей та документів для кримінального провадження, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ч. 2 ст. 160, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004767, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя