печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61001/18-к
11 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
підозрюваного ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням заступника начальника відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про відсторонення від посади підозрюваного у кримінальному провадженні № 42017160000000054 ОСОБА_3 ,
10.12.2018 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про відсторонення від посади підозрюваного у кримінальному провадженні № 42017160000000054 ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактами вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 205 КК України.
Слідчий вказує, що ОСОБА_3 перебуваючи на займаній посаді першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області шляхом усунення перешкод скоїв пособництво службовим особам ТОВ «Омегаплюс», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес» і ТОВ «Фармтрейдінвест» в умисному ухиленні від сплати податків і зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовими особами цих підприємств за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Сторона обвинувачення вважає за необхідне відсторонити підозрюваного ОСОБА_3 від посади першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на вказаній вище посаді, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.
Прокурори у судовому засіданні підтримали клопотання та просили вимоги задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити у його задоволенні.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.
Статтею 156 КПК України передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
20.11.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою Генерального прокурора України від 14.09.2018 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців, тобто до 15.07.2019.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен громадянин має право заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами цього права, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.
Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчим суддею встановлено, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , окрім іншого кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України, санкція якого, окрім також передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів та підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:
-висновком комісійної судово-економічної експертизи № 06/06/18-1 від 06.06.2018;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.07.2018;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.08.2018;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.08.2018;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 14.03.2018;
-протоколом огляду приміщення ГУ ДФС у Вінницькій області від 27.09.2018;
-довідкою управління податків і зборів ГУ ДФС у Вінницькій області від 27.09.2018;
-висновком спеціаліста від 04.10.2018;
-актом тематичної перевірки ДФС України від 07.09.2018;
- іншими матеріалами досудового розслідування.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження (тобто відсторонення від посади) слідчий, прокурор зобов'язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжкого злочинів, за які передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до дванадцяти років.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають підстави вважати, що ОСОБА_3 , перебуваючи на займаній посаді першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, матиме вільний доступ до інтегрованої автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок». Слід також зазначити, що в підпорядкуванні ОСОБА_3 перебуває орган досудового розслідування, керівники та працівники якого мають доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, як один із керівників правоохоронного органу, ОСОБА_3 має доступ до всіх службових приміщень Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, а також до будь-яких службових документів та документів податкової звітності, а тому має можливість їх знищити.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_3 , працюючи на посаді першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, є працівником органу доходів і зборів, тобто працівником правоохоронного органу та відповідно до Розподілу обов'язків між керівництвом ГУ ДФС у Вінницькій області, має у своєму підпорядкуванні оперативне управління, слідче управління фінансових розслідувань та відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, до кола повноважень яких входить відповідно проведення оперативних заходів, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, тому він матиме можливість як самостійно так і через підлеглих йому працівників незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, чинити на них тиск, знищити, спотворити документи, речі чи інше майно, які можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Так, завдяки займаній посаді ОСОБА_3 , встановлено ймовірність того, що останній може здійснювати тиск на підпорядкованих йому осіб, які на даний час ще не допитані в якості свідків, а також на тих свідків, які своїми показаннями повністю викривають останнього у вчиненні ним кримінальних правопорушень.
Слідчий вказує, що враховуючи значну кількість знайомих серед працівників Державної фіскальної служби України, її структурних, територіальних підрозділів ОСОБА_3 може впливати на них з метою перешкоджання всебічному та повному встановленню обставин кримінального провадження. Так, в ході досудового розслідування 22.10.2018 та 05.11.2018 посадовими особами Державної фіскальної служби України відмовлено в наданні тимчасового доступу до документів (в тому числі й особової справи ОСОБА_10 ) всупереч ухвалам слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у справах за №№757/45653/18-к, 757/48466/18-к.
Про можливість ОСОБА_3 іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню може також свідчити, що він як керівник правоохоронного органу обізнаний у способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та прокурорами в судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_3 , як відсторонення останнього від посади, оскільки саме перебування його на посаді першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області сприяло вчиненню кримінального правопорушення, в яких останній підозрюється.
Слідчий суддя враховуючи те, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_3 , який підозрюється у особливо тяжкому злочині, не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні, а його перебування на посаді буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства загалом, а тому вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити підозрюваного від займаної посади на два місяці, в межах строку досудового розслідування строком.
Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Відсторонити підозрюваного у кримінальному провадженні № 42017160000000054 ОСОБА_3 від посади першого заступника начальника Головного управління ДФС у Вінницькій області строком на два місяці, у межах строку досудового розслідування, а саме до 11 лютого 2019 року.
Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_3 здати до кадрового підрозділу Головного управління ДФС у Вінницькій області службове посвідчення.
Покласти обов'язок щодо подання засвідченої копії даної ухвали до кадрового підрозділу Головного управління ДФС у Вінницькій області до відома та виконання на прокурора у кримінальному провадженні № 42017160000000054.
Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1