печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60606/18-к
10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
06 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), компаніям республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (НЕ НОМЕР_12 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (НЕ 322944).
В подальшому, з метою приховування вчинених протиправних дій із заволодіння активами захоплених компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом створення штучної кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, за операціями з цінними паперами - простим векселем (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010), групою невстановлених слідством осіб вчинено протиправні дії, спрямовані на доведення товариства до банкрутства.
Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2015 у справі № 904/7850/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором підприємства призначено голову його ліквідаційної комісії ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 (з подальшими змінами, доповненнями та новими редакціями) з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.
У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження у державних реєстраторів вилучені оригінали реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які згідно з висновками проведених криміналістичних експертиз є підробленими (підписи виконані не зазначеними в документах особами, печатки підприємств не належать останнім).
В той же час, під час досудового розслідування встановлено, що існують інші примірники установчих документів зазначених підприємств, які перебувають у володінні останніх.
У зв'язку з цим, з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування призначено техніко-криміналістичну експертизу зазначених документів, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертів поставлені питання ідентифікації виконавців підписів, виконаних в установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме в протоколах загальних зборів учасників, реєстрах присутніх на загальних зборах учасників, статутах підприємств від 25.12.2014 та 29.12.2014.
Слідчий вказує, що іншими способами, у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю надання володільцем їх оригіналів (п. 1) та належним чином завірених копій (п. 2).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014, а також прокурорам та слідчим прокуратури у Дніпропетровській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю надання володільцем оригіналів (п. 1) та належним чином завірених копій (п. 2) документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
1)оригіналів установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), у тому числі, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2014 № 1/14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2014, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 25.12.2014 № 1/14, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2014 № 2/14, реєстру присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2014, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 29.12.2014 № 2/14, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 16.11.2011 № 15;
2)документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) цінних паперів - простого векселя (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) та подальшого продажу останнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі, № 46-1 (БВ15) від 19.03.2015; договорів доручення на продаж цінних паперів, у тому числі, № 46 (БД15) від 19.03.2015; простого векселя (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010); актів прийому-передачі цінних паперів; актів пред'явлення векселів до платежу; платіжних доручень, розрахункових квитанцій та інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до укладення правочинів з придбання та відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) простого векселя (серія та номер - АА 0163811, дата складання - 17.06.2010).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60606/18-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1