пр. № 1-кс/759/5689/18
ун. № 759/19732/18
10 грудня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12017110200007168 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-
06.12.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12017110200007168 від 18.11.2017 року, про накладення арешту на напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , тип - напівпричіп пр-паливоцистерна-Е, 2005 року випуску, який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження та розпорядження зазначеним вище рухомим майном.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській обл. знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200007168 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2017 року до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа його рухомим майном, яке перебувало у заставі в ПАТ «УКРІНКОМ».
Так встановлено, що 20.09.2013 року між ТОВ «Оленерго», в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «Укрінбанк» (правонаступником являється ПАТ «УКРІНКОМ») укладено Кредитний договір №4982 про відкриття відновлювальної кредитної лінії.
Для належного забезпечення виконання умов договору, між ПАТ «Український інноваційний банк» - заставодержатель та ОСОБА_6 - заставодавцем укладено договір застави №2 транспортних засобів від 13.03.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_6 поручився перед ПАТ «Укрінбанк» наступним власним майном, надавши в заставу:
1.Автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель 1840, д.н. НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1997 року випуску, колір сірий.
2.Автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель Atros 1848, д.н. НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1999 року випуску, колір чорний.
3.Автомобіль вантажний Renault, модель - Magnum 480, д.н. НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2005 року випуску, колір білий.
4.Автомобіль вантажний DAF, модель 95ХF 380, д.н. НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 року випуску, колір червоний.
5.Автомобіль вантажний Scania, модель R143H, д.н. НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1996 року випуску, колір білий.
6.Автомобіль вантажний Volvo FH 42T, д.н. НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 року випуску, колір білий.
7.Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , тип - напівпричіп пр-паливоцистерна-Е, 2005 року випуску, колір синій.
8.Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_17 , серійний номер НОМЕР_2 , тип - напівпричіп пр-паливоцистерна-Е, 2005 року випуску.
9.Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , тип - напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 2007 року випуску, колір синій.
10.Напівпричіп марки Enerco, модель NZ-305, д.н. НОМЕР_20 , серійний номер НОМЕР_21 , тип - загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 1998 року випуску, колір червоний.
11.Напівпричіп марки Merceron, модель M-34SM, д.н. НОМЕР_22 , серійний номер НОМЕР_23 , тип - загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 1995 року випуску, колір білий.
12.Напівпричіп марки Cassbohrer, модель STB 42-1024, д.н. НОМЕР_24 , серійний номер НОМЕР_25 , тип - спеціальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 1985 року випуску.
13.Напівпричіп марки Koscian, модель CN22C, д.н. НОМЕР_26 , серійний номер НОМЕР_27 , тип - загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 1991 року випуску, колір сірий.
Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір застави №2 від 13.03.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_6 брав на себе зобов'язання (власним майном - вищезазначеним автотранспортом) перед ПАТ «Укрінбанк» (ПАТ УКРІНКОМ), за належне виконання обов'язку по сплаті кредитних зобов'язань ТОВ «Оленерго» на загальну суму 199 000 000, 00 гривень.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 надав показання аналогічні викладеній інформації та повідомив, що йому стало відомо, що все вищезазначене рухоме майно, яке перебувало в заставі банку та належало йому на праві власності, було знято з реєстрації та зареєстровано на інших осіб. Свого дозволу на перереєстрацію вказаних автомобілів він не надавав.
Відповідно до інформації, отриманої в Територіальному сервісному центрі №3246 Регіонального сервісного центру в Київській області МВС України встановлено, що перереєстрація всіх вищевказаних транспортних засобів здійснювалась 10.09.2015 року на підставі довідок-рахунків в Києво-Святошинському РЕВ ДАІ на нового власника ОСОБА_9 .
Відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів, отриманих в Територіальному сервісному центрі №3246, наступні транспортні засоби на даний час перереєстровано на наступних осіб:
1.Автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель 1840, д.н. НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1997 року випуску, колір сірий - на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , новий д.н. НОМЕР_28 .
2.Автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель Atros 1848, д.н. НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1999 року випуску, колір чорний - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
3.Автомобіль вантажний Renault, модель - Magnum 480, д.н. НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2005 року випуску, колір білий - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
4.Автомобіль вантажний DAF, модель 95ХF 380, д.н. НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 року випуску, колір червоний - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
5.Автомобіль вантажний Scania, модель R143H, д.н. НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1996 року випуску, колір білий - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , новий д.н. НОМЕР_29 .
6.Автомобіль вантажний Volvo FH 42T, д.н. НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 , тип - загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 року випуску, колір білий - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
7.Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , тип - напівпричіп пр-паливоцистерна-Е, 2005 року випуску, колір синій - на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , новий д.н. НОМЕР_30 .
8.Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_17 , серійний номер НОМЕР_2 , тип - напівпричіп пр-паливоцистерна-Е, 2005 року випуску - на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , новий д.н. НОМЕР_1 .
9.Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_18 , серійний номер НОМЕР_19 , тип - напівпричіп н/пр-паливоцистерна- Е, 2007 року випуску, колір синій - на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
10.Напівпричіп марки Enerco, модель NZ-305, д.н. НОМЕР_20 , серійний номер НОМЕР_21 , тип - загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 1998 року випуску, колір червоний - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
11.Напівпричіп марки Merceron, модель M-34SM, д.н. НОМЕР_22 , серійний номер НОМЕР_23 , тип - загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 1995 року випуску, колір білий - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
12.Напівпричіп марки Cassbohrer, модель STB 42-1024, д.н. НОМЕР_24 , серійний номер НОМЕР_25 , тип - спеціальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна- Е, 1985 року випуску - на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
13.Напівпричіп марки Koscian, модель CN22C, д.н. НОМЕР_26 , серійний номер НОМЕР_27 , тип - загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна-Е, 1991 року випуску, колір сірий - на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , новий д.н. НОМЕР_31 .
Слідчий клопоче про арешт напівпричіпа марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_17 , серійний номер НОМЕР_2 , тип - напівпричіп пр-паливоцистерна-Е, 2005 року випуску, який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , новий д.н. НОМЕР_1 , з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження та забезпечення збереження, як речового доказу, у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання слідчий підтримав у повному обсязі, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказаний напівпричіп, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017110200007168 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , тип - напівпричіп пр-паливоцистерна-Е, 2005 року випуску, який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним вище рухомим майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1