печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60568/18-к
10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
06 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 за фактами зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало істотної шкоди, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки, ухилення ПП « ОСОБА_5 » від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРДПОУ - НОМЕР_1 ), всупереч інтересам служби, при перевірці митних декларацій в квітні 2016 року вчинили завідомо незаконне підтвердження коду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) на 2 імпортовані зазначеним підприємством автотранспортні засоби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: замість коду НОМЕР_2 (автомобілі, що використовувалися не більше як 5 років), було підтверджено код 8703231910 (автомобілі нові), за яким зменшення акцизного податку дало змогу ухилитись ПП « ОСОБА_5 » від сплати до державного бюджету митних платежів у сумі понад 185 тис. грн.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі колишні, а саме: головні державні інспектори митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , колишній начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про відхилення договору про визнання електронних документів ПП « ОСОБА_5 » на підставі невідповідності його нормативним вимогам. Однак, 15.03.2017, 16.03.2017 даний договір з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без усунення недоліків, тобто всупереч інтересам служби, прийнятий з використанням ІР-адреси та ІНФОРМАЦІЯ_9 , для чого в порушення п. 7.2 Наказу ДФС України від 24.11.2015 № 934 організовано доступ до локальної мережі з віддаленого комп'ютера через мережу Інтернет. В проміжок часу дії прийнятого договору, а саме до 17.03.2017, з боку ПП « ОСОБА_5 » зареєстровано 42 електронні податкові накладні на суму ПДВ 22,9 млн. грн., у т.ч. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про нібито придбання автомобілів. Однак, перевіркою встановлено, що дані операції містять ознаки фіктивності та мають на меті надання злочинних послуг з мінімізації податкового навантаження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується відсутністю фактів перереєстрації транспортних засобів, обривом ланцюга постачання цього виду товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та тим, що основним видом діяльності цього підприємства є відновлення відсортованих відходів. Аналогічні «послуги» ПП « ОСОБА_5 » надано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 ». Таким чином, Державний бюджет України недоотримав платежів на зазначену суму, що є тяжкими наслідками.
До вчинення зазначеного кримінального правопорушення перевіряється причетність головного державного інспектору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 .
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення повного переліку осіб, причетних до їх вчинення, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю персональних даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що становлять таємницю персональних даних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , у тому числі колишніх, а саме: головних державних інспекторів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , колишнього начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , головного державного інспектору сектору обслуговування платників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , з можливістю надання володільцем завірених належним чином копій всіх документів з особових справ вищезазначених осіб у паперовому, а у разі наявності також в електронному вигляді, у тому числі, але не виключно, особових карток, документів про освіту, автобіографій, наказів про призначення (переведення, звільнення), накладення дисциплінарних стягнень.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю персональних даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що становлять таємницю персональних даних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , у тому числі колишніх, а саме: головних державних інспекторів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , колишнього начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , головного державного інспектору сектору обслуговування платників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , з можливістю надання володільцем завірених належним чином копій всіх документів з особових справ вищезазначених осіб у паперовому, а у разі наявності також в електронному вигляді, у тому числі, але не виключно, особових карток, документів про освіту, автобіографій, наказів про призначення (переведення, звільнення), накладення дисциплінарних стягнень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60568/18-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1