печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60607/18-к
10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12018100060001956 від 09.05.2018 року, про проведення експертизи, -
06 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12018100060001956 від 09.05.2018 року, про проведення експертизи, яку доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: м. Київ, вул.. Смоленська, 6.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 за фактами заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія», вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.12.2017 між «Всеукраїнська енерго компанія» (ЄДРПОУ 37403140) та ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539) укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини. Згідно умов договору ПАТ «ОПЗ» зобов'язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ «ВЕК» прийняти і оплатити готову продукцію.
24.04.2018 під час зустрічі, яка проходила за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська між представниками ТОВ «ВЕК» в особі фінансового директора ОСОБА_4 , голови спостережної ради товариства ОСОБА_5 та директора ТОВ «Компанія Агроімпекс ЛТД» ОСОБА_6 , була досягнута усна домовленість про поставку ТОВ «Агроімпекс ЛТД» партії мінеральних добрив (карбамід марки Б), які належать на праві власності ТОВ «ВЕК» у кількості 3,226 тон 845 кг вартістю 29 млн. грн. із території ТОВ «ОПЗ» на територію ДП «Херсонський морський торговельний порт» - далі ДП «ХМТП».
26-27.04.2018 на підставі досягнутих домовленостей ТОВ «ОПЗ» було відвантажено ТОВ «ВЕК» на морський транспорт, а саме на дві баржі СНКВ-4 та СНКВ-5 3236,845 тон мінеральних добрив.
28.04.2018 відвантажений товар за допомогою буксиру «Ілья Муромець» прибув до ДП «ХМТП». При цьому, згідно супровідних документів, а саме: листа директора ТОВ «ВЕК» ОСОБА_7 від 26.04.2018 № 26/04-18 отримувачем товару визначено ТОВ «Рембудавіа», із яким ТОВ «ВЕК» в особі директора ОСОБА_7 нібито 26.04.2018 уклало договір купівлі-продажу карбаміду у кількості 3500,00 тон. 28.04.2018 згідно акту передачі ТОВ «ВЕК» в особі директора ОСОБА_7 передало, а ТОВ «Рембудавіа» в особі директора ОСОБА_8 прийняло вантаж - карбамід ДТСУ 7312:2013 марка «Б» у кількості 3 226, 845 тон загальною вартістю 22 587 915 грн.
Будучи допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що будь-яких угод із ТОВ «Рембудавіа» не укладав, супровідних документів на відвантаження товару не підписував. Надані контрагентами супровідні документи, листи, договори містили підпис ОСОБА_7 , ймовірно отриманий під фізичним та психологічним впливом з боку невстановлених слідством осіб, які його викрали 25.05.2018, або підпис, зроблений факсимільною печаткою, яка знаходилася у ОСОБА_4
07.06.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (суддя ОСОБА_9 ) за результатами розгляду клопотання заступника начальника департаменту процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме карбамід марки Б у кількості 3 226,845 тон, встановивши службовим особам ТОВ «ВЕК» його представника та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
26.06.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києві (суддя ОСОБА_10 ) за результатами розгляду клопотання прокурора накладено арешт на партію мінеральних добрив карбамід марки Б загальною вагою 3 202,345 тон, яка перебуває у Херсонському морському торговому порті.
Крім того, 01.06.2018 постановою старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області транспорті засоби DAF д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом д.н.з. НОМЕР_2 т ХК марки SCHMITZ та автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 належить ТОВ «Еска Капітал», причіп д.н.з. НОМЕР_4 належить ТОВ «Клер транс» та мінеральне добриво яке знаходиться у зазначених транспортних засобах та на території ХМТП, яке належить ТОВ «ВЕК» визнано речовим доказом.
04.12.2018 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи.
До Генеральної прокуратури України надійшло звернення в.о. директора ДП «Херсонський морський торговельний порт» ОСОБА_11 щодо належних умов зберігання мінеральних добрив карбаміду марки «Б», оскільки вантаж перебуває у м'яких контейнерах (біг-бегах), які не призначені для тривалого зберігання на відкритих площадках та під впливом атмосферних явищ та прямих сонячних промінів псується.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у залучені судових експертів, які мають спеціальні знання, шляхом доручення їм проведення комплексної товарознавчої експертизи.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про проведення експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання- задовольнити.
Призначити та доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, розташованого за адресою: м. Київ, вул.. Смоленська, 6, провести товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12018100060001956 від 09.05.2018
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
Яка дійсна вартість даної продукції за цінами, які були на момент його придбання (28.04.2018)?
Яка дійсна (реальна) вартість даної продукції з урахуванням можливої втрати якостей?
Чи змінено якісний стан вказаної продукції, її товарний вигляд?
Чи відповідають умови на території ДП «ХМТП» належного збереження товарної продукції - партії мінеральних добрив карбамід марки «Б» загальною вагою 3 202,345 тон?
Для дослідження експертові надати доступ до об'єкту дослідження, який знаходиться на території ДП «ХМТП» та зразки карбаміду, виготовленого на підставі договору № 20/СН-244 та вилученого в ході огляду ПАТ «ОПЗ».
Висновок експертів відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (посвідчення № 028309)
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1