печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60592/18-к
10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
06.12.2018 до слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його участі, прокурор клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні та доданих в обґрунтування матеріалах.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши клопотання та додатні до нього матеріали слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Так, з використанням цих фіктивних підприємств зазначена група, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволоділа коштами цього, підприємства в сумі 45 560 562 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 7 593 427 грн., які отримано з державного бюджету, та в подальшому, шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів із цими коштами, легалізувала їх.
Крім того, з використанням підконтрольних фіктивних підприємств зазначена група осіб, шляхом оформлення безтоварних операцій, штучно сформувала податковий кредит іншим суб'єктам господарювання реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 147 844 437 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 24 640 739 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовувались для розкрадання чужого майна, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Допитані як свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тощо, які зазначені у витягу з ЄДРПОУ як керівники раду суб'єктів господарювання, категорично заперечили свою причетність до господарської діяльності цих підприємств.
Установлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , використовувались наступними юридичними особами, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_9 (980 UAN); № НОМЕР_10 (980 UAN).
Слідчий вказує, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів, отриманих юридичними особами від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у такий спосіб встановити кінцевого вигодонабувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000001967, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по 06.12.2018) із зазначенням контрагентів та призначення платежу наступних юридичних осіб по вказаним рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_9 (980 UAN); № НОМЕР_10 (980 UAN), зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків 06.12.2018;
- документів, що підтверджують замовлення працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 06.12.2018;
- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по 06.12.2018;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60592/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1