Справа № 752/20369/16-к
Провадження №: 1-кс/752/11120/18
10.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, №42016101010000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
слідчий обґрунтовує подане клопотання тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101010000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою легалізації, отримані грошові кошти, вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.
Так, під час досудового розслідування встановлена участь ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до фінансових операцій, спрямованих на приховання джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплати до державного бюджету України.
На етапі початку виконання будівельних робіт ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ін. фізичні та юридичні особи, упродовж 2014-2017 років, діючи умисно, з метою уникнення державної реєстрації відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також приховування від фінансового моніторингу, здійснювали реалізацію покупцям - фізичним особам майнових прав на квартири у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області: ЖК “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 та ін.); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ЖК “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ( АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ( АДРЕСА_9 та ін.); ЖК “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” та ін., шляхом продажу таких майнових прав за договорами купівлі-продажу майнових прав за готівкові кошти.
У наступному, підконтрольними, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будівельними компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за отримані від покупців готівкові кошти здійснювалося будівництво багатоквартирних житлових комплексів.
Після введення будинків у експлуатацію, договори купівлі-продажу майнових прав реєструвалися в Реєстраційних службах районних управлінь юстиції Київської області, а також приватними нотаріусами, після чого реєстратор видавав “Покупцеві” свідоцтво на право власності квартири.
Здобуті незаконним шляхом грошові кошти направлялися ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та іншими особами на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.
В той же час, встановлено, що ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) є замовником будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресами:
1) АДРЕСА_10 ;
2) АДРЕСА_10 ;
3) АДРЕСА_10 ;
4) АДРЕСА_2 .
Є підстави вважати, що реалізація квартир у вказаних житлових будинках здійснювалася шляхом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав, розрахунку в готівковій формі без сплати передбачених законом податків і зборів.
З метою швидкого, повного і неупередженого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, визначення розміру збитків, завданих державі, діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ін. осіб, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі яких проведено реєстраційні дії щодо об'єктів нерухомості - квартир у житлових будинках, замовником будівництва яких виступає ОСОБА_6 , а саме, договорів купівлі-продажу майнових прав із додатками: специфікацій, актів приймання-передачі грошових коштів, майнових прав, графіку погашення платежів та інших додатків.
Відомості, що містяться у договорах купівлі-продажу майнових прав на об'єкти нерухомості - квартири, розташовані у будинках в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області по: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42016101010000225 та, окрім того, в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є одним з предметів діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, № 42016101010000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а саме, договорів купівлі-продажу майнових прав із додатками: специфікацій, актів приймання-передачі грошових коштів, майнових прав, графіку погашення платежів та інших додатків щодо об'єктів нерухомості - квартир, розташованих у будинках в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області по: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 із можливістю вилучення зазначених документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим та посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: