Справа №712/15188/18
Провадження №1кс/712/7615/18
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 10 грудня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018251010005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12018251010005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 16.07.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням т.в.о. ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького ОСОБА_5 , щодо можливих протиправних дій директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
За вказаним фактом СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12018251010005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі проректора з адміністративно-господарської діяльності ОСОБА_7 , та приватним підприємством « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 395 від 21.12.2017 щодо виконання робіт по об'єкту «Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво».
На виконання умов договору підряду № 395 від 21.12.2017 на розрахунковий рахунок ПП ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси 29.12.2017, перераховано грошові кошти в сумі 697 479,00 грн. (шістсот дев'яносто сім тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривень 00 копійок) разом з ПДВ на придбання і постачання необхідних для виконання робіт передбачених зазначеним договором матеріалів, конструкцій, виробів тощо.
Відповідно до вимог п. 2.1.1. вказаного Договору Підрядник мав забезпечити на весь термін дії Договору виконання робіт і використання матеріалів за якістю не нижче вимог кошторисної документації. Усі матеріали та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.
У ході перевірки фахівцями Замовника із залученням експерта якості виконаних робіт станом на 08.07.2018 було виявлено суттєві недоліки та відхилення від робочого проекту, а саме:
1. Згідно робочого проекту передбачено перший шар - річковий пісок - 100 мм з проливанням водою
Фактично виявлено перший шар - 60 мм без проливання води;
2. Згідно робочого проекту передбачено другий шар - щебінь фракції 20-40 мм - 200 мм.
Фактично виявлено другий шар - щебінь фракції 20-40 мм -200 мм відсутній повністю;
3. Згідно робочого проекту передбачено третій шар - щебінь фракції 5-20 мм - 100 мм.
Фактично виявлено третій шар - щебінь фракції 5-20 мм - 200 мм;
4. Згідно робочого проекту передбачено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.30.15.
Фактично виявлено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.20.8.
5. Згідно робочого проекту передбачено глибина котловану - 360 мм. Фактично виявлено глибину котловану - 250 мм.
З метою усунення вказаних недоліків Замовник письмово відповідно до умов Договору звернувся до Підрядника з вимогою усунути вказані недоліки до 31.05.2018.
Проте станом на 26.06.2018 Підрядником жодні недоліки не усунені, акти виконаних робіт, накладні та сертифікати відповідності на матеріали Замовнику не надано.
З метою проведення всебічного, повного, та об'єктивного досудового розслідування було призначено будівльно - технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об'єкту: «Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво», передбачених умовами договору підряду № 395 від 21.12.2017, видам, обсягам та вартості робіт визначеними проектно - кошторисною документацією та договірною ціною по зазначеному об'єкту.
На даний час виникла необхідність у отриманні звітності ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.09.2017 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , зобов'язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.09.2017 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1