Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/4223/18
Справа № 711/10469/18
07 грудня 2018 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12017251010002099 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017251010002099 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2017 голова правління Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , всупереч статутним цілям вказаного фонду, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, після чого набув права вимоги за кредитним договором, та висунув вимогу до гр. ОСОБА_7 про дострокове виконання боргових зобов'язань в розмірі 948 526,05 грн. В результаті вказаних дій квартира АДРЕСА_1 , була стягнута на предмет іпотеки та перейшла у власність БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до тяжких наслідків спричинених ОСОБА_7 .
Так 22.04.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 був укладений кредитний договір № 354411/1516/0060-8 відповідно до якого ОСОБА_7 було надано кредит в сумі 45 675,00 доларів США на придбання нерухомості. Кредит було надано на 240 місяців, тобто до 22.04.2028.
18.11.2011 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 було укладено додаткову угоду №3, на підставі якої було змінено валюту виконання зобов'язань з доларів СІЛА на гривні. Станом на 18.11.2011 заборгованість за кредитом складала 400 511,06 грн.
В березні 2015 позичальник припинив належним чином виконувати свої грошові зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого 04.11.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовною заявою про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором.
За результатами розгляду цивільної справи винесено заочне рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заборгованості за кредитним договором в сумі 435 365,40 грн, та винесено виконавчий лист про солідарне стягнення вищевказаної суми.
27.01.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 255 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/1516/0060-8/і.
Того ж дня, 27.01.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 256 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/1516/0060-8/і.
Того ж дня, 27.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 354411/1516/0060-8 та договором іпотеки. Ціна договору склала 257 000,00 гривень, та того ж дня укладено в нотаріальній формі договір про відступлення прав за договором іпотеки № 354411/1516/0060-8/і.
Разом з тим, встановлено, що 25.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено попередній договір про порядок здійснення уступки права грошової вимоги, тобто за два дні до укладення договору про відступлення права вимоги між HAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також з метою дослідження всіх обставин у даній справі, слідчий вважає за необхідне дослідити документи копії реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), атому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте надала суду заяву про проведення розгляду справи за її відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З огляду на положення п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.
Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , з можливістю подальшого вилучення у державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою АДРЕСА_2 , копій матеріалів справи по реєстрації суб'єкту господарської діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 06 січня 2019 року.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1