пр. № 1-кс/759/5637/18
ун. № 759/19644/18
06 грудня 2018 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080003619 від 01.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
05.12.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080003619 від 01.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучити документи з поточного рахунку (юридичну справу клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: опитувальний лист клієнта, заяву про відкриття поточного рахунку ОСОБА_5 від 11.04.2014 року, карту із зразками підписів власника рахунку, заяву про закриття поточного рахунку фізичної особи від 25.04.2014 року.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року, у невстановленому місці, ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
18 серпня 2018 року слідчим Святошинського УП ГУНП у м.Києві, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з проханням надати оригінал договору на розрахунково-касове обслуговування, що укладався між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ОСОБА_5 та банківську особову справу останньої.
01 жовтня 2018 року до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві надійшла відповідь на запит, де зазначено, що юридична справа ОСОБА_5 була передана на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до процедури здачі банківської ліцензії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перереєстрації останнього у фінансову компанію відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-8 (акт приймання - передавання справ на державне зберігання від 01 листопада 2017 року).
Враховуючи те, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона особисто не відкривала банківські рахунки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-які грошові кошти з нібито її рахунку не отримувала та взагалі не знає навіть місцезнаходження банку, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що договір на розрахунково-касове обслуговування було заповнено іншою особою, а не ОСОБА_5 , у зв'язку з чим на даний час необхідно вилучити опитувальний лист клієнта, заяву про відкриття поточного рахунку ОСОБА_5 від 11.04.2014 року, карту із зразками підписів власника рахунку, заяву про закриття поточного рахунку фізичної особи від 25.04.2014 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
16 жовтня 2018 року слідчий Святошинського УП ГУНП у м.Києві звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до юридичної справи ОСОБА_5 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею Святошинського районного суду м.Києва було задоволено, після чого винесено відповідну ухвалу, яку було скеровано до канцелярії НБУ, за вищевказаною адресою.
09 листопада 2018 року слідчим Святошинського УП ГУНП у м.Києві було здійснено ознайомлення з матеріалами юридичної справи ОСОБА_5 , під час якого особа, яка надала доступ до документів, а саме: головний ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 повідомила, що для вилучення документації необхідно зазначити конкретні документи.
На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Судом встановлено, що 01.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018100080003619.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080003619 від 01.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити. Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити документи з поточного рахунку (юридичну справу клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: опитувальний лист клієнта, заяву про відкриття поточного рахунку ОСОБА_5 від 11.04.2014 року, карту із зразками підписів власника рахунку, заяву про закриття поточного рахунку фізичної особи від 25.04.2014 року.
Ухвала слідчого судді діє до 05.01.2019 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1