печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59582/18-к
30 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -
30 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12018000000000614 від 17.10.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000614 від 17.10.2018 за фактом можливого заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 216 597, 60 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.07.2015 становило 123 741 284, 09 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява колишнього заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про вчинення можливого кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В своїй заяві ОСОБА_5 зазначав наступне, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був укладений договір банківського вкладу (депозиту) № 21/08 від 18.06.2008 р. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Депозитний договір).
Згідно з п. 1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі - Вкладник) грошову суму (вклад) в розмірі 4680000,00 євро на вкладний депозитний рахунок № НОМЕР_1 , субрахунок № НОМЕР_2 та зобов'язується сплачувати вкладнику відсотки.
Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 р. (п. 1.2. Депозитного договору). Річна відсоткова ставка по вкладу становить 13,5% (п. 1.3. Депозитного договору).
Не зважаючи на вищевикладене та всупереч інтересам служби і з порушенням приписів вищенаведених норм законодавства службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ 4680000,00 євро на погашення прострочених відсотків з 25.02.2012 р. по 24.06.2015 р. згідно кредитного договору № 11ВД від 17.06.2008 р.
За офіційним курсом Національного Банку України станом на 8 липня 2015 р. 1 євро коштував 23,720688 грн.
За вказаним офіційним курсом НБУ станом на 08.07.2015 р.: 4680000,00 євро дорівнювали 111 012 819,84 грн., відсотки за Депозитним договором за період з 01.09.2014 р. до 08.07.2015 р. в сумі 536597,60 євро дорівнювали 12 728 464,25 грн.
Внаслідок зазначеного загальна сума коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 5 216 597,60 євро, що за офіційним курсом НБУ станом на 08.07.2015 р. дорівнювало 123 741 284,09 грн.
Крім того, вищевказане діяння службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвело до неотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсотків в сумі 958951,62 євро, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.12.2016 р. (27,487803 грн. за 1 євро) становить 26 359 473,22 грн.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 підтвердив події вказані в його заяві про вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
08.11.2018 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання можливості ознайомитися з документами, які мають значення по справі, але до цього часу відповіді на адресу Головного слідчого управління Національної поліції від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.
Слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, відслідковування коштів, проведення судово-економічної експертизи, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 12018000000000614 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у копіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договір банківського вкладу (депозиту) № 21/08 від 18.06.2008 р. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до нього; договір № ЮО/9960/ДП-8 від 29 вересня 2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Банком про внесення змін до Депозитного договору; договір № 11/2 19.06.2008 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заставу майнових прав; кредитний договір № 11ВД від 17.06.2008 р відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поручилося за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір застави майнових прав №11/z від 19.06.2008; платіжний документ № 21000 08.07.2015; розпорядження № 4312/1 від 08.07.2015; інформацію стосовно руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , субрахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2008 по 01.11.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію стосовно руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2008 по 01.11.2018, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59582/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1