Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/1006/18
Провадження № 1-кс/670/330/18
05 грудня 2018 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 12018240100000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
У клопотанні слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій із коштами в період часу з 18 год. 00 хв. 28 жовтня 2018 року по 15 год. 00 хв. 04 грудня 2018 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 28.10.2018 року в період часу, з 18:36 год. по 18:44 год., невстановлена особа за допомогою ІVR-меню здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в загальній сумі 8500 грн, чим спричинила ОСОБА_8 матеріальної шкоди на вказану суму.
Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240100000240 від 06.11.2018 року за ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній повідомив, що проживає в АДРЕСА_2 один. У його власності є картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на рахунку якої знаходилися грошові кошти в сумі 11324 грн. 28.10.2018 року близько 17:00 год. до ОСОБА_8 додому прийшов місцевий житель с. Великий-Олександрів ОСОБА_9 , який сказав, що допоможе ОСОБА_8 приготувати їсти. ОСОБА_8 зазначає, що ОСОБА_9 неодноразово приходить до нього та інколи допомагає поратися по господарству. В подальшому ОСОБА_9 знаходився на кухні та готував їжу. Поруч із приміщенням кухні в будинку ОСОБА_8 знаходиться приміщення веранди, де останній на підвіконнику залишив свій мобільний телефон № НОМЕР_3 . Тим часом ОСОБА_8 знаходився у будинку у спальній кімнаті, де дивився телевізор, щоб не заважати куховарити ОСОБА_10 . Близько 19:00 год. ОСОБА_8 вийшов до кухні та побачив як ОСОБА_9 швидко збирається та останній повідомив, що він вже йде додому, і на пропозицію ОСОБА_8 відмовився повечеряти.
04.11.2018 року у ранішню пору доби ОСОБА_8 з свого мобільного зателефонував на номер НОМЕР_4 , щоб перевірити баланс на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та останній дізнався, що на його картці наявна сума лише 3433 грн, хоча ОСОБА_8 знав що приблизно сума має складати більш 11 тисяч грн. В подальшому ОСОБА_8 зателефонував до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його картці нестача близько 8500 грн, на що оператор повідомив, що 28.10.2018 року о 18:36 год. та о 18:44 год. з його картки було здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 8500 грн, про те на який саме рахунок не повідомили, так як це конфіденційна інформація. Тоді ОСОБА_8 відразу згадав, що в момент коли перераховувались кошти, в нього вдома був ОСОБА_9 та мобільний телефон ОСОБА_8 був без нагляду. Картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прикріплена до мобільного номеру НОМЕР_3 та через послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 з даного мобільного номеру можна перераховувати грошові кошти. ОСОБА_8 відразу зрозумів, що це ОСОБА_9 перерахував 8500 грн з його картки.
06.11.2018 року ОСОБА_8 поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт. Віньківці та зробив виписку по картці № НОМЕР_2 та дійсно підтвердилося, що 28.10.2018 року о 18:36 год. з його картки № НОМЕР_2 було здійснено операцію на картку № НОМЕР_1 в сумі 5500 грн та 28.10.2018 року о 18:44 год. з його картки № НОМЕР_2 було здійснено операцію на картку № НОМЕР_1 в сумі 3000 грн. Крім цього у виписці було зазначено, що номер рахунку НОМЕР_1 належить ОСОБА_11 , який незнайомий ОСОБА_8 , хоча ОСОБА_9 раніше говорив, що в нього є знайомий під прізвищем ОСОБА_12 .
На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані невстановленою особою на рахунок картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав письмове клопотання, в якому підтримав заявлене клопотання, а його розгляд просив провести за його відсутності.
В силу ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.11.2018 року за № 12018240100000240, 28.10.2018 року в період часу, з 18:36 год. по 18:44 год., невстановлена особа за допомогою ІVR-меню здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в загальній сумі 8500 грн, чим спричинила ОСОБА_8 матеріальної шкоди на вказану суму.
Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 18 год. 00 хв. 28 жовтня 2018 року по 15 год. 00 хв. 04 грудня 2018 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12018240100000240, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.
З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій із коштами в період часу з 18 год. 00 хв. 28 жовтня 2018 року по 15 год. 00 хв. 04 грудня 2018 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.
Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред'явлення та вручення володільцю документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Віньковецького районного
суду Хмельницької області ОСОБА_1