Справа №766/12751/18
н/п 1-кс/766/16282/18
28.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000197 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000197 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та їх вилучення, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_1 разом з іншими особами з якими він пов'язаний спільною злочинною діяльністю, тривалий час, на території Херсонської області, систематично, збувають за грошові кошти екстракт макової соломки стороннім особам.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець: АДРЕСА_2 показав, що на протязі 2 - х років він особисто знайомий з ОСОБА_4 , 1961 р.н., та підтримує з ним тісні відносини на довіреній основі. Від ОСОБА_4 та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що останній тривалий час, систематично, здійснює поставки на територію Білозерського району, Херсонської області екстракту макової соломки та прекурсору ангідриду оцтової кислоти, які в подальшому надає під реалізацію іншим особам з метою виготовлення ними наркотичного засобу опію ацетильованого та його збуту за грошові кошти стороннім особам. З вказаного часу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , він особисто, систематично, за грошові кошти, купує у нього екстракт макової соломки та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти з яких в подальшому, самостійно, виготовляє наркотичний засіб опій ацетильований та вживає шляхом внутрішньовенних ін'єкцій. Йому відомо, що ОСОБА_4 надає під реалізацію екстракт макової соломки та прекурсор ангідрид оцтової кислоти багатьом наркозалежним особам з якими підтримує тісні стосунки, після чого вони самостійно з вказаних інгредієнтів виготовляють наркотичний засіб опій ацетильований та збувають його за грошові кошти стороннім особам. Відповідно до умов ОСОБА_4 , він особисто та вищевказані особи за об'єм екстракту макової соломки та прекурсору, який мають намір замовити, попередньо перераховують грошові кошти на карткові рахунки, які надав ОСОБА_4 . Йому відомі три карткових рахунки (на які він перераховує грошові кошти), які йому надав ОСОБА_4 : картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_6 , 1950 року народження та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , 1993 року народження. Від ОСОБА_4 особисто та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він взяв в постійне користування у своєї знайомої ОСОБА_6 з якою тривалий час підтримує тісні стосунки, одну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він взяв у ОСОБА_7 з якою він тривалий час підтримує інтимні стосунки.
Окрім того, додатково допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець: АДРЕСА_2 показав, що як і раніше він купує у гр - на ОСОБА_4 екстракт макової соломки та ангідрид оцтової кислот. До 1 листопада 2018 року грошові кошти за купівлю наркотичного засобу він передавав ОСОБА_4 особисто або перераховував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який відкритий на ім'я ОСОБА_7 . Однак 01.11.2018 року у вечорі при особистій зустрічі з ОСОБА_4 , останній йому повідомив, що він додатково у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив новий картковий рахунок НОМЕР_2 на своє ім'я. При цьому пояснив, що від тепер, грошові кошти за придбання наркотичного засобу можливо перераховувати на вказані два карткові рахунки. Від тоді він декілька разів перераховував на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти за замовлений об'єм наркотичного засобу та прекурсору. За обставин коли він через банківський термінал перераховував грошові кошти за наркотичний засіб на вказаний картковий рахунок то бачив, що на моніторі терміналу відображається власник картки як ОСОБА_4 . Вважає, що ОСОБА_4 змінив картковий рахунок так як виявляє обережність у зв'язку з чим періодично змінює карткові рахунки та контактні номери своїх мобільних телефонів з метою, щоб працівники правоохоронних органів не задокументували його злочинну діяльність.
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, а саме: встановлення джерела надходження екстракту макової соломки та прекурсору - ангідриду оцтової кислоти до ОСОБА_4 , з метою встановлення додаткових осіб, які пов'язанні з останнім спільною злочинною діяльністю, підтвердження фактів збуту ним наркотичних засобів та прекурсорів стороннім особам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.
Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам та юридичних справ по рахункам, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 28.11.2018 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12018230000000197 слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 28.11.2018 р.;
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 28.11.2018 р.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1