Справа №127/28807/18
Провадження №1-кс/127/15028/18
14 листопада 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020100000215 від 24.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі гречки, представившись працівником Вінницького комбінату хлібопродуктів, що у с. Десна Вінницького району Вінницької області, заволоділи грошовими коштами у сумі 735000 грн. Встановлено, що невідомий чоловік (представлявся ОСОБА_5 ) користуючись номером телефону № НОМЕР_1 попередньо 21.02.2018 дзвонить потерпілому ОСОБА_6 домовляється за придбання гречки по 7000 грн за тону об'ємах. Після чого невідома особа представившись ОСОБА_7 користуючись номером телефону № НОМЕР_1 телефонує ОСОБА_8 , який являється фізичною особою підприємцем, а також здійснює постачання зернових культур на ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в смт. Десна та домовляється з ним про те, що в нього є 100 тонн гречки, які бажає продати. 23.02.2018 за попередньою домовленістю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправивши до КХП №2 в смт. Десна Вінницької області 3 вантажні автомобілі з гречкою загальною вагою 108 тонн, зателефонував невідомій особі ( ОСОБА_9 ) на номер № НОМЕР_1 та повідомив що автомобілі з гречкою знаходяться біля КХП. Невідомий чоловік ( ОСОБА_10 ) відповів, що на даний час по сімейним обставинам не зможе під'їхати на територію КХП № 2, в смт Десна, через що направив туди свого заступника на ім'я ОСОБА_11 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_2 . В подальшому невстановлена особа на ім'я ОСОБА_11 , представляючись для потерпілих співробітником ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», для ОСОБА_8 - власником зерна гречки, а для працівників даного комбінату власником зерна гречки, що працює з ОСОБА_8 , здійснив фактичний продаж вказаної гречки ОСОБА_8 , розвантаживши її на території ТОВ «ВКХ №2», за що отримав від ОСОБА_8 готівкові грошові кошти.
В ході проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, а саме проведення допитів потерпілих, свідків, впізнань по фотознімках, проведення тимчасових доступів до операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ «Україна», огляду та аналізу отриманої інформації від даних операторів та ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлено, що особою, яка представлялась « ОСОБА_11 » є громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які фіксувались на місці вчинення злочину та по маршруту руху абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувався « ОСОБА_11 ». ОСОБА_12 раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів за ст. ч. 2,4 ст. 358, ч.2,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України. Крім того встановлено, що в повсякденному житті ОСОБА_12 пересувається на автомобілі марки «Mazda» на іноземній реєстрації, номерний знак НОМЕР_6 , яким також користується громадянин ОСОБА_13 , що являється нареченим доньки ОСОБА_12 - громадянки ОСОБА_14 .
В день вчинення злочину, а саме 23 лютого 2018 року, під час вчинення шахрайських дій, та в повсякденному житті ОСОБА_12 , використовуючи вищевказані абонентські номера активно спілкується з громадянином ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує абонентські номера НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які в певний період часу використовувались в одному мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 , що використовувався невідомою собою « ОСОБА_5 » для вчинення даного шахрайства. ОСОБА_16 раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів за ст. ст. ч. 2,3 ст. 185, ч. 2,3 ст. 190 КК України. В повсякденному житті ОСОБА_16 користується автомобілем марки «AUDI А6» номерний знак НОМЕР_9 , VIN - НОМЕР_10 на іноземній реєстрації номерний знак НОМЕР_11 .
07.11.2018 гр. ОСОБА_12 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07.11.2018 в ході проведення особистого обшуку гр. ОСОБА_12 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ «Україна» та сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція ГСУ №4406151».
08.11.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
08.11.2018 старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 винесена постанова про визнання вищевказаного мобільного телефону з сім - картками речовими доказами в кримінальному провадженні №120180201000000215.
Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
ОСОБА_12 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020100000215 від 24.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження 07.11.2018 гр. ОСОБА_12 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 07.11.2018 в ході проведення особистого обшуку гр. ОСОБА_12 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ «Україна» та сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція ГСУ №4406151».
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час обшуку та огляду речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому сслідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі, що були тимчасово вилучені під час проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_12 , проведеного в межах затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, а саме на мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , сім картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ «Україна», сім картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар».
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: