Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1815/18
Провадження № 1-кс/280/1196/18
03 грудня 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018060190000258 від 02.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
11.04.2018 року ОСОБА_4 під приводом оплати товару перерахував грошові кошти у сумі 3827 грн. на картковий рахунок на ім'я ОСОБА_5 , внаслідок чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа вказаними грошовими коштами.
03.05.2018 року по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060190000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 вирішив придбати шини до свого автомобіля та в мережі інтернет на ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов пропозицію з приводу продажу шин з контактними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зв'язавшись за вказаними абонентськими номерами зі своїх абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 -66-10-234 потерпілий домовився з особами, які представлялися працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що знаходяться вони в м.Суми і надіслали потерпілому смс повідомлення з номером карткового рахунку НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 , на який потерпілий 11.04.2018 року перерахував грошові кошти у сумі 3827 грн. Після чого вказані особи перестали виходити на зв'язок та сайт припинив своє існування.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам.
Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення. У інший спосіб довести вказані у ході досудового розслідування обставини не представляється можливим.
Також слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії документів, що містять банківську таємницю, завірених належним чином установою банку, а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_5 ;
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_5 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_5 в період з 01.04.2018 року по час надання інформації;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_5 в період з 01.04.2018 року по час надання інформації;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2018 року по час надання інформації;
- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1