Справа № 592/18072/18
Провадження № 1-кс/592/8693/18
про тимчасовий доступ до документів
29 листопада 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018200350000005 від 23.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200350000005 розпочатому 23.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.
Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року в сумі 2 млн. 322 тис. 841,93 грн.
На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердження або спростування наведених даних у аналітичному дослідженні від 30.08.2018 №22/18-28-16-0006/14315351 про результати дослідження документів та інших матеріалів (інформації) з питань наявності податкової заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та її погашення службовими особами КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за звітні (податкові) періоди липень-грудень 2016 року.
Згідно з ухвалою від 03.09.2018 слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться судова економічна експертиза №1512/1513 по кримінальному провадженню №42018200350000005 від 23.01.2018.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області 26.11.2018 отримано лист №990/13-31-18 від 21.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 та клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №1512/1513 по кримінальному провадженню №42018200350000005 від 23.01.2018, згідно якого необхідно надати оригінали наступних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оборотно-сальдові відомості за липень-грудень 2016 року; картки рахунків 30, 31, 65, 66 (аналіз рахунків, журнали-ордери) за 2016 рік.
Встановлено, що вказані вище документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою проведення судової економічної експертизи №1512/1513, по кримінальному провадженню №42018200350000005 від 23.01.2018, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість провести експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 судову економічну експертизу №1512/1513 по кримінальному провадженню №42018200350000005 від 23.01.2018.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оборотно-сальдові відомості за липень-грудень 2016 року; картки рахунків 30, 31, 65, 66 (аналіз рахунків, журнали-ордери) за 2016 рік.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1