Справа № 574/1307/18
Провадження 1-кс/574/376/2018
30 листопада 2018 року м. Буринь
Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Буринського районного суду звернувся старший слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про володільця картки та проведення банківських операцій з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2017 року по 21.11.2017 року із зазначенням всіх реквізитів та можливістю їх вилучення мотивуючи тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , в наслідок чого останньою у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений переказ грошових коштів в сумі 10000 грн..
Посилаючись на те, що ці відомості можуть буди використані як доказ по кримінальному провадженню, просив клопотання задовольнити, а його розгляд провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза знищенню такої інформації у зв'язку із давністю її зберігання чи по технічним причинам.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Старший слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , підтримуючи подане клопотання, просив судовий розгляд провести без його участі, про що повідомив суд письмовою заявою.
Враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
При цьому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Перевіривши підстави поданого клопотання дослідивши докази, долучені до клопотання, приходжу до наступних висновків..
В судовому засіданні встановлено, що 17.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заяву потерпілої ОСОБА_5 про те, що останній 16.11.2017 близько 09 год. 00 хв. зателефонувала невстановлена особа, яка представилась старшим слідчим поліції ОСОБА_6 та повідомила, що її син затриманий і в його речах виявлено згорток з речовиною темно-зеленого кольору і йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, а для вирішення питання про не притягнення його до відповідальності необхідно перерахувати 2000 доларів США. Однак ОСОБА_7 пояснила, що не має такої суми і ОСОБА_8 погодився вирішити питання за 10000 грн. які були перераховані потерпілою на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але пізніше було встановлено, що її син в поліції не перебував, внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки у сумі 10000 грн., у зв'язку з чим Буринським відділенням поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження №12017200140000315 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В даний час особа, яка вчинила вказаний злочин не встановлена.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню так, як старший слідчий ОСОБА_3 не навів обґрунтованих доводів необхідності доступу до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період, що знаходиться поза часом вчинення злочину. Тобто слідчий в порядку п.6 ч.2 ст.160 КПК України не вмотивував можливість використання як доказів вказаних в клопотанні відомостей за період з 01.11.2017 року по 15.11.2017 року, а також з 18.11.2017 року по 21.11.2017 року та не вказав, яке значення вони мають для даного кримінального провадження.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині щодо проведених банківських операцій у період з 16.11.2017 року по 17.11.2017 року.
Таким чином, слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що вказані документи щодо проведених банківських операцій у визначений період можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Буринського відділення поліції Конотопського ВПГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо юридичної чи фізичної особи на яку видано картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із наданням копії заяви про видачу картки, інших наявних документів та фотознімків особи, яка її отримувала, зняття у період з 16.11.2017 року по 17.11.2017 року коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про місце розташування банкомату за допомогою якого із зазначеної картки були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, в тому числі і фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, а також у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації, щодо МАС - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у зазначений період, його ІР-адреси, назви провайдера інтернету, часу та місця доступу, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 30.12.2018 року і не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 - виданий слідчому.
Копія ухвали - для вручення представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя ОСОБА_1