КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/3464/18
30.11.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів фінансово- господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з приводу взаємовідносин з ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та документів складського зберігання сільськогосподарської продукції ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим що, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32018170000000006 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок у с/г виробників (фермерів, фермерських господарств тощо) та, в подальшому, завозить таку продукцію на елеватори (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін.) як від свого імені, так і з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності».
29.11.2017 в рамках кримінального провадження №42016170000000313 (у подальшому матеріали виділено у окреме кримінальне провадження №32018170000000006) під час проведення обшуку за адресою знаходження ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено та вилучено складські квитанції на зерно на загальну вагу кукурудзи - 1878,6 тис.кг., пшениці - 93,5 тис.кг., сої - 915 тис.кг. урожаю 2016 та 2017 років, оформлені на ОСОБА_5 . Вказане зерно в подальшому ОСОБА_5 було переоформлено на юридичних або фізичних осіб та реалізовано за готівкові кошти. Аналізом вилучених під час проведення обшуку товарно-транспортних накладних встановлено, що зерно до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завозилось з прилеглих до м. Гадяч населених пунктів Полтавської та Сумської областей різним автомобільним транспортом.
Водночас, згідно інформації ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 станом на 04.05.2018 не значиться керівником, головним бухгалтером, засновником юридичних осіб, не перебуває на обліку в контролюючих органах ІНФОРМАЦІЯ_4 як самозайнята особа і як платник земельного податку з фізичних осіб. Звітність до органів фіскальної служби за період з 01.01.2016 по 14.05.2018 ОСОБА_5 не подавалась. За період з 01.01.2016 по 31.12.2017 ОСОБА_5 отримано 9 098,67 грн. доходів (з ознакою - «додаткове благо») з джерелом походження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстрація земельних ділянок за ОСОБА_5 на території Полтавської області відсутня.
В ході досудового розслідування також установлено, що ОСОБА_5 завозив та в подальшому зберігав сільськогосподарську продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Так, згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 в період з 21.02.2017 по 14.03.2017 завіз та зберігав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно сої у загальній кількості 116 421 кг відповідно до складських квитанцій АХ 477741, АХ 477743, АХ 477751.
На даний час у слідства існує необхідність у вилученні оригіналів документів складського зберігання сільськогосподарської продукції ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це надасть можливість встановити походження даної с/г продукції, перевізників та їх транспорт, яким с/г продукція завозилась на елеватор, подальших рух с/г продукції (кому реалізована або яким транспортом та в адресу кого вивезена).
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також що вони в сукупності з іншими речами і документами можуть мати в майбутньому суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, поданими до суду матеріалами доведено можливість використання в майбутньому як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів фінансово- господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з приводу взаємовідносин з ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та документів складського зберігання сільськогосподарської продукції ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у т.ч. угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей; товарно-транспортних накладних; складських квитанцій, у т.ч. АХ 477741, АХ 477743, АХ 477751; реєстрів складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстрів накладних на прийняте зерно (форми ЗХС-З); журналів реєстрації зважування вантажів (форми ЗХС-28); пропусків; матеріальних перепусток; листів, заяв, вимог про видачу с/г продукції та/або її переоформлення; наказів на переоформлення с/г продукції; наказів на відпуск (відвантаження) форми №16); карток аналізу зерна (форма №47); посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43); залізничних накладних; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок).
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора, слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1