Справа № 526/2108/18
Провадження № 1-кс/526/907/2018
29 листопада 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018170130000844 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
У клопотанні слідчий вказує, що 31.10.2018 року до Гадяцького ВП надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 30.10.2018 року він, будучи введений в оману, перерахував грошові кошти в сумі 300 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання в останнього дизельного палива, однак до цього часу товар поставлений не був та грошові кошти не повернуто.
По даному факту 31.10.2018 року СВ Гадяцьким ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 12018170130000844, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.10.2018 на мобільний телефон голови ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 надійшло повідомлення від незнайомого чоловіка про придбання дизельного палива. На той час дизельне паливо Фермерському господарству було потрібне у великій кількості для збору врожаю кукурудзи та про дане оголошення ОСОБА_8 повідомив своєму компаньону ОСОБА_6 , який також є головою ФГ « ОСОБА_5 ». Вони вирішили придбати дизельне паливо в кількості 10 000 л. При цьому зателефонували чоловікові на ім'я ОСОБА_9 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови вони домовилися, що проплата у безготівковій формі буде при доставці товару. По електронній адресі ФГ « ОСОБА_5 » скинуло свої установчі документи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому 30.10.2018 близько 16 год. 30 хв. в с. Сватки Гадяцького району на територію ФГ « ОСОБА_5 » приїхав автомобіль марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 . В цистерні знаходилося дизельне паливо в кількості 18 000 л. Оглянувши дизельне паливо, цього ж дня ФГ « ОСОБА_5 » через установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує кошти в сумі 300 000 грн за придбання 10 000 л дизельного палива на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, представник даного товариства на ім'я ОСОБА_9 стверджує, що даних коштів на рахунок не надійшло та 31.10.2018 близько 11 год. вимикає мобільний телефон і на дзвінки не відповідає. В свою чергу водій автомобіля марки «Volvo» ОСОБА_10 , який привіз дизельне паливо для ФГ « ОСОБА_5 » відмовляється відвантажувати дизельне паливо, пояснюючи, що його керівництво не бачить на рахунку коштів, яке перерахувало фермерське господарство.
Виїздом слідчо-оперативної групи Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області 31.10.2018 року на місце пригоди, а саме на територію ФГ « ОСОБА_5 » в с. Сватки Гадяцького району було встановлено, що власником транспортного засобу та цистерни до нього являється ОСОБА_11 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вантаж, а саме 18 000 л дизельного палива ДТ-К5, сорту С належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником якого являється ОСОБА_12 . Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заключено договір та поставку дизтоплива.
В ході допиту менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 було встановлено, що 25.10.2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився головою ФГ « ОСОБА_5 » на ім'я ОСОБА_14 та повідомив, що він хоче придбати дизельне паливо в кількості 18 000л. Даний чоловік скинув на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи ФГ « ОСОБА_5 », після чого менеджер, будучи введений в оману, що спілкується із ФГ « ОСОБА_5 », виготовив текст договору поставки, який скинув на електронну адресу, яку надав йому чоловік, що представився головою ФГ. Потім менеджеру переслали договір вже підписаний ФГ « ОСОБА_5 » і завірений печаттю та вони обговорили, коли буде доставка. Автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключило договір на перевезення дизельного палива, 30.10.2018 року близько 16 год. 30 хв. приїхав в с. Сватки Гадяцького району та привіз ФГ « ОСОБА_5 » дизельне паливо в кількості 18 000 л. Менеджер зателефонував « ОСОБА_15 » та чоловікові на ім'я ОСОБА_9 , який йому телефонував раніше та цікавився, коли буде доставка. Дані особи запевнили менеджера, що гроші проплачені, а 31.10.2018 близько 11 год. вони вимкнули мобільні телефони.
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а доставку дизельного пального ФГ « ОСОБА_5 » здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому кошти за придбання дизельного палива взагалі ніхто не перераховував.
Досудовим розслідування осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не встановлено, а встановлено дані, які вказують на можливу причетність до вчинення даного кримінального правопорушення групи осіб, котрі користувалися під час його скоєння мобільними терміналами, з абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме абонентські номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . По вказаним номерам невстановлені особи телефонували наступним особам:
-Потерпілому ОСОБА_6 - абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;
-Голові ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 - абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ;
-Бухгалтеру ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_16 - абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ;
-Менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 - абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 ;
-Водію ОСОБА_10 - абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 .
Зважаючи на вищевказане, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до роздруківок оператора мобільного зв'язку по абонентських номерах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ; абонентських номерах оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 та абонентських номерах оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 по 00 год. 00 хв. 27.11.2018.
Роздруківки вищевказаної інформації можуть бути сформованими та перебувати у володінні лише оператора мобільного зв'язку, а саме - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв'язку з цим заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ до роздруківок оператора мобільного зв'язку по вищевказаних абонентських номерах операторів мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та визначити строк дії ухвали по 26.12.2018 року включно.
Заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, вищезазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-
1.Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 та лейтенанту поліції ОСОБА_24 , а також заступнику начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати роздруківки, які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільних терміналів з вказівками топографічних прив'язок, часу та зазначенням абонентських номерів з якими здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по абонентських номерах: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 по 00 год. 00 хв.27.11.2018.
2.Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 та лейтенанту поліції ОСОБА_24 , а також заступнику начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати роздруківки, які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільних терміналів з вказівками топографічних прив'язок, часу та зазначенням абонентських номерів з якими здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по абоненських номерах: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 по 00 год. 00 хв. 27.11.2018.
3.Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 та лейтенанту поліції ОСОБА_24 , а також заступнику начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , надати роздруківки, які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільних терміналів з вказівками топографічних прив'язок, часу та зазначенням абонентських номерів з якими здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абоненських номерах: НОМЕР_12 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2018 по 00 год. 00 хв. 27 .11.2018.
Строк дії ухвали по 26.12.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 30 листопада 2018 року.
Слідчий суддя Гадяцького районного суду
Полтавської області : ОСОБА_1