30.11.2018 Провадження №1-кс/337/1634/2018
ЄУН № 337/5527/18
30.11.2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018080070002182 від 22.11.2018р.,
встановив:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме належним чином завіреної копії кредитної справи на ім'я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , реквізити паспорта: НОМЕР_3 , виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 26.03.2006 та відеозапису з фотографією особи, що одержала кредит на ім'я ОСОБА_5 , з метою їх подальшого вилучення.
В клопотанні слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2018 року, невстановлена особа, знаходячись в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась до представника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання кредиту на техніку та пред'явила при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080070002182 від «22» листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.
В ході досудового слідства встановлено, що кредитний договір № 2021363291 від 11.11.2018 з кредитним лімітом в 21628 гривень на придбання товару у продавця 1 - ТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », індентифікаційний код: НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , реквізити паспорта: НОМЕР_3 , виданий 26.03.2006 Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Для повного та об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме до:
-належним чином завіреної копії кредитної справи на ім'я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , реквізити паспорта: НОМЕР_3 , виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області;
-відеозапису з фотографією особи, яка одержала кредит на ім'я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , реквізити паспорта: НОМЕР_3 , виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області.
Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини вчиненого кримінального правопорушення, з метою доведення (спростування) факту отримання кредиту на ім'я ОСОБА_5 , встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судової почеркознавчої експертизи, неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України «Про банки та банківську діяльність, слідчий просить клопотання задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати адміністрацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), - надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме належним чином завіреної копії кредитної справи на ім'я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , реквізити паспорта: НОМЕР_3 , виданий Комунарским РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 26.03.2006 та відеозапису з фотографією особи, що одержала кредит на ім'я ОСОБА_5 , з метою їх подальшого вилучення.
Строк дії ухвали встановити до 20.12.2018 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1