Справа № 161/19088/18
Провадження № 1-кс/161/10116/18
29 листопада 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку в приміщенні, де здійснює господарську діяльність ПП «Євроцукор», згідно переліку, вказаного у клопотанні.
Клопотання мотивує тим, що внаслідок неправомірних дій службових осіб ПАТ «Волиньгаз», що виразилися у несвоєчасному відключенні від газопостачання підприємства боржника та опломбування вхідної запірної арматури, службовими особами ПП «Європрацукор» було здійснено несанкціоноване відібрання природного газу ТОВ «ЮР-ГАЗ», чим завдано істотної шкоди підприємству.
В діях службових осіб ПП «ЄВРОПАЦУКОР» та службових осіб ПАТ «Волиньгаз» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а в діях службових осіб ПП «ЄВРОЦУКОР» крім того вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Враховуючи вищевикладене, та те, що за місцем здійснення фактичної діяльності ПП «ЄВРОПАЦУКОР» можуть зберігатися відомості та оригінали документів, що стали підставою для укладення договору між останнім та ТОВ «ЮР-ГАЗ», вся документація, що стосується постачання, використання та контролю використаного природного газу від ТОВ «ЮР-ГАЗ», акти приймання-передачі газу, акти списання, лічильник газу, на якому зафіксована кількість поданого та використаного природного газу, технічна документація на лічильник та інші документи, що можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, і в подальшому мати силу речових доказів, тому вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, у зв'язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області перебуває кримінальне провадження за №12018030000000529 від 19.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Європацукор», не виконавши зобов'язання перед ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» за договором постачання природного газу на загальну суму 6 621 321, 02 грн., видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: лист від 20.08.2018 вих. № 148 щодо кількості постачальників та відсутності заборгованості перед ними, вказавши, що ТОВ «ЮР-ГАЗ» є єдиним (основним) постачальником природнього газу. Внаслідок вказаних дій ТОВ «ЮР-ГАЗ» було спричинено тяжкі наслідки.
26.11.2018 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в приміщенні де свою господарську діяльність здійснює ПП «Європацукор», а саме за адресою: Волинська область, смт.Іваничі, вул. Заводська, 20 було виявлено та вилучено майно, на яке просить накласти арешт слідчий.
Речі, що вилучені 26.11.2018 під час обшуку в приміщенні, де свою господарську діяльність здійснює ПП «Європацукор», а саме за адресою: Волинська область, смт. Іваничі, вул. Заводська, 20, мають силу речових доказів, оскільки, зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Постановою слідчого від 27.11.2018 вищевказані речі визнані речовими доказами.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що стороною кримінального провадження повністю доведено обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, що вилучене 26.11.2018 року під час проведення обшуку, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та предметами, вилученими 26.11.2018 під час обшуку в приміщенні, де свою господарську діяльність здійснює ПП «Європацукор», а саме за адресою: Волинська область, смт. Іваничі, вул. Заводська, 20:
1) Повідомлення з ТОВ «Енерджі трейд груп». № вих./802 від 07.08.2018 на 2 арк.;
2) претензія з ТОВ «Енерджі трейд груп». № вих./801 від 07.08.2018 на 7 арк.;
3) договір №1/07ЮГ постачання природного газу від 28.08.2018 укладеного між ТОВ «Юр-газ» та ПП «Європацукор» на 3 арк.;
4) копія договору №1/07ЮГ постачання природного газу від 29.08.2018 укладеного між ТОВ «Юр-газ» та ПП «Європацукор» на 4 арк.;
5) проект договору між ТОВ «Юр-газ» та ПП «Європацукор» з підписом директора та відтиском печатки ПП «Європацукор»;
6) повідомлення з ПП «Європацукор» вих. №167/1 від 14.09.2018 на 1 арк.;
7) повідомлення з ПП «Європацукор» вих. №168 від 19.09.2018;
8) повідомлення з ПП «Укртрансгаз» №2506 вих. 18-433 від 06.11.2018 з рахунком від 31.10.2018 та актом на 3 арк.;
9) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» від 01.10.2018 №3/19-363 на 1 арк.;
10) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № VL032-КЛ-3649-2018 від 03.10.2018 на 1 арк.;
11) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № VL032-КЛ-3657-2018 від 04.10.2018 на 1 арк.;
12) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № VL032-КЛ-3680-2018 від 08.10.2018 на 1 арк.;
13) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № 300 від 12.10.2018 на 1 арк.;
14) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № VL032-КЛ-3781-2018 від 15.10.2018 на 1 арк.;
15) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № VL032-КЛ-3852-2018 від 23.10.2018 на 1 арк.;
16) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № VL032-КЛ-3853-2018 від 23.10.2018 на 1 арк.;
17) повідомлення з ПАТ «Волиньгаз» про припинення газопостачання № VL032-КЛ-3851-2018 від 23.10.2018 на 1 арк.;
18) повідомлення з тов. «ЮГ-ГАЗ» вих. №1/253ЮР від 22.10.2018 на 1 арк.;
19) копії листів із ПП «Європацукор» на 10 арк.;
20) копії листів із ПАТ «Волиньгаз» на 2 арк.;
21) копії листів із ТОВ «ЮР-ГАЗ» на 2 арк.;
22) копії платіжних доручень від ПП «Європацукор», отримувач ТОВ «ЮР-ГАЗ» за 2018 рік на 22 арк.;
23) копії платіжних доручень від ПП «Європацукор», отримувач ПАТ «Волиньгаз» за 2018 рік на 11 арк.;
24) копії платіжних доручень від ПП «Європацукор», отримувач газотранспортна система України «Укртрансгаз» за 2018 рік на 8 арк.;
25) журнал вихідної кореспонденції (не прошитий і не пронумерований), розпочатий з 2011 року, останній запис - 23.11.2018 записи зроблені на 75 арк.;
26) із персонального комп'ютера головного бухгалтера ПП «Європацукор» скопійовано на флеш-носій інформації папку із назвою Енерджі трейд груп, в якій наявні 27 елементів, папку із назвою «Претензії», в якій наявні 16 файлів, папку із назвою «Природний газ», в якій наявні 98 файлів, документи «exel» із назвами «Графік» та «нарахування штрафних санкцій енерджі трейд».
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1