Справа № 161/18807/18
Провадження № 1-кс/161/9958/18
м. Луцьк 27 листопада 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 19.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №12018030000000489 від 16.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України,-
Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджено із прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку від 19.11.2018 року за адресою: Львівська область, Бродівський район, с.Смільне, вул. Привокзальна, 4, а саме на: печатку ТОВ «Будівельна компанія Терон Девелопмент» ЄДРПОУ 41490407; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на блискавко захист спортзал ЗЗСО с.Гірка Полонка на 3-х арк.; підсумкову відомість ресурсів об'єкт «Капітальний ремонт спортивного залу закладу ЗОШ С.Гірка Полонка, Луцького району» на 13 арк; експертний звіт щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання проектної документації по об'єкту ст.с.Гірка Полонка на 2 арк; зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта «Реконструкція приміщення закладу ЗСО с.Боратин Луцького району» на 106 арк; фіскальний чек TS 207076 від 22/10/18 прийнятий від ОСОБА_5 з призначенням платежу «Внесення до статутного капіталу ТОВ БК Терон Девелопмент»; папку з документами які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 , а саме: наказ №12 о/д-в від 05.05.2015 ТОВ «Айвер»; антикорупційна програма ТОВ «Айвер»; виписку з ЄДРПОУ на ТОВ «Айвер»; квитанцію №8642-16 від 22.07.15; платіжне доручення №1 від 13.08.2015; витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «Айвер»; наказ №2 від 16.07.2015 ТОВ «Айвер»; наказ №3 від 17.07.2015 ТОВ «Айвер»; протокол №16-07-15 проведення загальних зборів учасників ТОВ «Айвер» від 16.07.2015; протокол №1 проведення Загальних зборів засновників (учасників)ТОВ «Айвер» від 05.05.2015; реєстр учасників загальних зборів ТОВ «Айвер» від 16.07.2015; договір купівлі-продажу частки від 16.07.2015 (2 договори); папку з документами які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 , а саме: повідомлення до договору банківського рахунку №280321-07 від 22.07.15; додаткова угода №1 до договору банківського рахунку №280321-07 від 22.07.15; додаткова угода від 19.12.2016; повідомлення до договору №2016/КИБ/102-290 від 29.12.16 про дистанційне обслуговування ТОВ «Айвер»; договір №2016/КИБ/102-290 від 29.12.16 про дистанційне обслуговування ТОВ «Айвер»; картка із зразками підписів та печатки ТОВ «Айвер»; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «іп BANK АБ Укргазбанк» від 22.09.2016; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «іп BANK 2UA АБ Укргазбанк» від 20.09.2016; довідка для ТОВ «Айвер» №5-102,02,2226,2015 від 22.07.2015; довідка №5-102/02/2226/2015 від 22.07.2015; договір №22/07/2015 про обслуговування клієнта в електронній системі «Клієнт- Інтернет-Банк» від 22.07.2015; фіскальний чек № 0881-6261-2828-9776; договір №280321/КР-07 на відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративної банківської картки; супровідний лист від ТОВ «Айвер» на імя Господарського суду Волинської області від 13.03.2017; папку з документи які містять вільні зразки підписів ОСОБА_7 , а саме: заява про застосування податкової соціальної пільги від ОСОБА_7 від 10.02.2008; наказ №1-к від 10.02.2008; заява ОСОБА_7 від 01.03.2008; заява ОСОБА_7 від 01.03.2008; заява ОСОБА_7 від 28.11.2008; заява ОСОБА_7 від 28.12.2008; заява ОСОБА_7 від 31.01.2012; особова картка №1 від 10.02.2008; світлокопія диплома спеціаліста на імя ОСОБА_7 з рукописним записом «Копія вірна » та підписом; світлокопія паспорта гр.України на імя ОСОБА_7 з рукописним записом «Копія вірна» та підписом, в рамках кримінального провадження №12018030000000489 від 16.10.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибула слідчий ОСОБА_3 , однак подала до суду заяву в якій просила провести розгляд даного клопотання без її участі, а також просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи ті обставини, що зазначене майно містить ознаки речових доказів, тому з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна та повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 19.11.2018 під час обшуку у Львівській області, Бродівський район, село Смільне, вулиця Привокзальна, 4 , що мають відношення до діяльності ТОВ «БК Терон Девелопмент», а саме на:
- печатку ТОВ «Будівельна компанія Терон Девелопмент» ЄДРПОУ 41490407;
- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на блискавко захист спортзал ЗЗСО с.Гірка Полонка на 3-х арк.;
- підсумкову відомість ресурсів об'єкт «Капітальний ремонт спортивного залу закладу ЗОШ С.Гірка Полонка, Луцького району» на 13 арк;
- експертний звіт щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання проектної документації по об'єкту ст.с.Гірка Полонка на 2 арк;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта «Реконструкція приміщення закладу ЗСО с.Боратин Луцького району» на 106 арк;
- фіскальний чек TS 207076 від 22/10/18 прийнятий від ОСОБА_5 з призначенням платежу «Внесення до статутного капіталу ТОВ БК Терон Девелопмент»;
- папку з документами які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 , а саме: наказ №12 о/д-в від 05.05.2015 ТОВ «Айвер»; антикорупційна програма ТОВ «Айвер»; виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Айвер»; квитанція №8642-16 від 22.07.15; платіжне доручення №1 від 13.08.2015; витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «Айвер»; наказ №2 від 16.07.2015 ТОВ «Айвер»; наказ №3 від 17.07.2015 ТОВ «Айвер»; протокол №16-07-15 проведення загальних зборів учасників ТОВ «Айвер» від 16.07.2015; протокол №1 проведення Загальних зборів засновників (учасників)ТОВ «Айвер» від 05.05.2015; реєстр учасників загальних зборів ТОВ «Айвер» від 16.07.2015; договір купівлі-продажу частки від 16.07.2015 (2 договори);
- папку з документами які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 , а саме: повідомлення до договору банківського рахунку №280321-07 від 22.07.15; додаткова угода №1 до договору банківського рахунку №280321-07 від 22.07.15; додаткова угода від 19.12.2016; повідомлення до договору №2016/КИБ/102-290 від 29.12.16 про дистанційне обслуговування ТОВ «Айвер»; договір №2016/КИБ/102-290 від 29.12.16 про дистанційне обслуговування ТОВ «Айвер»; картка із зразками підписів та печатки ТОВ «Айвер»; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «іп BANK АБ Укргазбанк» від 22.09.2016; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «іп BANK 2UA АБ Укргазбанк» від 20.09.2016; довідка для ТОВ «Айвер» №5-102,02,2226,2015 від 22.07.2015; довідка №5-102/02/2226/2015 від 22.07.2015; договір №22/07/2015 про обслуговування клієнта в електронній системі «Клієнт- Інтернет-Банк» від 22.07.2015; фіскальний чек № 0881-6261-2828-9776; договір №280321/КР-07 на відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративної банківської картки; супровідний лист від ТОВ «Айвер» на імя Господарського суду Волинської області від 13.03.2017;
- папку з документи які містять вільні зразки підписів ОСОБА_7 , а саме: заява про застосування податкової соціальної пільги від ОСОБА_7 від 10.02.2008; наказ №1-к від 10.02.2008; заява ОСОБА_7 від 01.03.2008; заява ОСОБА_7 від 01.03.2008; заява ОСОБА_7 від 28.11.2008; заява ОСОБА_7 від 28.12.2008; заява ОСОБА_7 від 31.01.2012; особова картка №1 від 10.02.2008; світлокопія диплома спеціаліста на імя ОСОБА_7 з рукописним записом «Копія вірна » та підписом; світлокопія паспорта гр.України на імя ОСОБА_7 з рукописним записом «Копія вірна» та підписом.
Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.
Слідчий суддя: