Справа № 159/5174/18
Провадження № 1-кс/159/1742/18
29 листопада 2018 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018030110001976 від 07 вересня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 21 листопада 2018 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до оригіналів договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Ковеля, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та наступними особами: ОСОБА_4 . прож. АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , прож.: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , прож.: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , прож.: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , прож.: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , прож.: АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , прож.: АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 , прож.: АДРЕСА_8 , а також доданих до вказаних Договорів документів (правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою; технічного паспорта об'єкта нерухомого майна; погодження керівника відповідного житлово-комунального підприємства, на балансі якої знаходиться будинок або протокол загальних зборів членів ОСББ, ЖБК; погоджені містобудівні умови та обмеження проектування та будівництво об'єкту ескізна пропозиція об'єкта будівництва; свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ; завірена копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; інформація про банківські реквізити; оригінали кошторисної документації тощо.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2015 року по червень 2018 року при укладенні договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Ковеля, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах приватних суб'єктів господарювання, не вживали достатніх заходів для встановлення належної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єктів нерухомості на території м. Ковеля, внаслідок чого занижено розміри пайової участі при їх будівництві та спричинено шкоду бюджету м. Ковеля у вигляді ненадходження грошових коштів у значних розмірах. Так, посадовими особами суб'єктів господарювання у період з 2015 року по червень 2018 року вносилися завідомо недостовірні відомості у проектно-кошторисну документацію об'єктів будівництва з метою суттєвого заниження їх кошторисної вартості, внаслідок чого було зменшено розмір пайової участі при будівництві. Підтвердженням цього є невідповідність розцінок вартості будівництва, поданих забудовниками у кошторисних розрахунках із показниками опосередкованої вартості спорудження адміністративних та інших приміщень за регіонами України, затверджених наказами ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в інтересах забудовників, та свідомо порушуючи вимоги ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.12.2012 року №32/63 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Ковеля», не вживали достатніх заходів для встановлення належної кошторисної вартості будівництва при укладенні договорів про розрахунок та залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Ковеля.
Під час здійснення тимчасового доступу до проектно-кошторисної документації вартості об'єктів будівництва, які були виготовлені відповідними проектними організаціями на замовлення забудовників, з якими у подальшому укладалися договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста, що знаходилися в проектних організаціях, таких як ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД та ФОП ОСОБА_15 було встановлено, що зазначена проектно-кошторисна документація в деяких організаціях знищена, наявна лише в електронному вигляді або навіть відсутня тому що не виготовлялася конкретною фірмою.
Так, зокрема, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_12 », а саме: оригіналів проектно - кошторисної документації щодо будівництва магазину (2-га черга, 1 поверх) по АДРЕСА_9 на замовлення ОСОБА_4 , директор вказаного підприємства ОСОБА_16 повідомив, що вказаних документів у нього немає, так як ПП « ОСОБА_12 » їх не виготовляло, а ОСОБА_17 директор взагалі не знає. Крім цього, візуально помітно, що підписи ОСОБА_16 в копії проектно -кошторисної документації, що міститься в матеріалах кримінального провадження та в протоколі тимчасового доступу суттєво відрізняються.
Таким чином, виникає необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз по даному кримінальному провадженні, під час проведення яких обов'язковим є надання експерту оригіналів досліджуваних об'єктів.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Дати слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Ковеля, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та наступними особами: ОСОБА_4 . прож. АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , прож.: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , прож.: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , прож.: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , прож.: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , прож.: АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , прож.: АДРЕСА_7 , ОСОБА_11 , прож.: АДРЕСА_8 , а також доданих до вказаних Договорів документів (правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою; технічного паспорта об'єкта нерухомого майна; погодження керівника відповідного житлово-комунального підприємства, на балансі якої знаходиться будинок або протокол загальних зборів членів ОСББ, ЖБК; погоджені містобудівні умови та обмеження проектування та будівництво об'єкту ескізна пропозиція об'єкта будівництва; свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ; завірена копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; інформація про банківські реквізити; оригінали кошторисної документації тощо, та провести їх виїмку, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , та зобов'язати відповідальних осіб надати вказаним особам доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 29 грудня 2018 рокувключно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_18