Справа № № 585/1577/18
Номер провадження 1-кс/585/1557/18
28 листопада 2018 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ромни клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання підозрюваному ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
З клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 вбачається, що 21.12.2017 виконавчим комітетом Роменської міської ради за договором купівлі-продажу, укладеним з ОСОБА_6 , у останнього, на підставі рішення «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд АДРЕСА_1 », придбано до комунальної власності територіальної громади за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 222,9 м2., жилою площею 166,4 м2. за 1956000 грн., та земельну ділянку площею 0,0654 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 44000 грн. для функціонування дитячого будинку сімейного типу.
27.02.2018 при складанні та затвердженні Акту приймання-передачі придбаного будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, щодо передачі його на баланс Комунальному підприємству «Житло-Експлуатація», обстеженням активів житлового будинку встановлено, що його житлова площа не відповідала документам, поданим під час укладання договору купівлі - продажу, та становила 91,3 м2. Даним актом зафіксовано відсутність у даному будинку 75,1 м.кв. житлової площі порівняно з тим розміром, що вказаний у договорі купівлі-продажу від 21.12.2017, з яких 25,1 м.кв. житлової та загальної площі кімнати на другому поверсі будинку, яка фізично не існувала станом на 21.12.2017 та 27.02.2018. При складанні Акту приймання-передачі придбаного будинку за адресою: м. Ромни, вул. Вознесенська, 81, що передається на баланс Комунальному підприємству «Житло-Експлуатація» комісією, головою якої був заступник міського голови ОСОБА_7 , обміри приміщень будинку не проводились, площа допоміжних і житлових приміщень розрахована за поверховими схемами, наявними у технічному паспорті, виготовленому станом на 14.11.2017 КП «Роменське МРБТІ».
У період з 02.03.2018 по 04.05.2018 були виконані будівельні роботи у будинку в результаті яких на другому поверсі на місці, де за даними вказаного Технічного паспорту повинна розташовуватись житлова кімната площею 25,1 м.кв., була збудована кімната площею 9,5 м.кв.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи
№ 1117/1132 від 31.08.2018 проведеними замірами фактичних розмірів приміщень житлового будинку літ. А-1» з мансардним (літ. м/с») та підвальним (літ (п/д) поверхом по АДРЕСА_1 на день проведення експертизи, станом на 10.07.2018, експертом встановлено, що ні одне приміщення по площі не відповідає даним технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 «Роменським бюро технічної інвентаризації». За матеріалами судової експертизи станом на 10.07.2018 загальна площа будинку становила 214,7 м2, житлова площа - 100,8 м2.
Встановлено, що будівельних робіт, які б зменшували житлову площу вказаного будинку у період з 21.12.2017 по 10.07.2018 не проводилось.
Згідно із вимогами п. 12. Постанови КМУ № 877 від 15.11.2017 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» на підставі якої виділялась субвенція для придбання будинку передбачено, що гранична вартість придбання житла для дитячих будівників сімейного типу визначається з розрахунку на десять дітей (у тому числі рідних) і двох батьків - вихователів з урахуванням нормативу 13,65 кв. метрів житлової площі на кожну рідну дитину, дитину вихованця та кожного з батьків - вихователів, тобто не менш, ніж 163,8м.кв.
За матеріалами досудового розслідування встановлено, що безпідставність виділення субвенції на придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 , була відома до 21.12.2017 фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , який безпосередньо займався продажем даного будинку, надавав завідомо для нього підроблені документи на цей будинок до виконкому Роменської міської ради, вчинив умисні злочинні дії, щоб виділення субвенції на придбання будинку за адресою: АДРЕСА_1 , стало можливим.
Так, ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , 14.11.2017 звернувся до КП «Роменське МРБТІ» для отримання нового технічного паспорту на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , та до Управління ДАБІ у Сумській області для реєстрації Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) про намір провести реконструкцію житлового будинку: АДРЕСА_1 , що насправді на той час була частково завершена. Того ж дня, інженер ІІ категорії з інвентаризації нерухомого майна КП «Роменське МРБТІ» з відома ОСОБА_5 , не проводячи фактичних дій з поточної інвентаризації, не здійснивши обмірів приміщень будинку, вчинила підроблення офіційного документу, виготовивши технічний паспорт на садибний житловий будинок АДРЕСА_1 , станом на 14.11.2017, в якому у бланках «Експлікації внутрішніх площ до плану будинку», поверхових планах даного будинку були внесені неправдиві дані щодо розмірів приміщень та наявності у мансандрі житлового приміщення, що умовно пронумероване за номер «8» із площею 25,1 м.кв., що на той час взагалі було відсутнє та про що достовірно було відомо ОСОБА_5 , який до часу продажу будинку 21.12.2017 неодноразово особисто відвідував даний будинок Розуміючи, що будівництво не завершене, у ньому відсутня житлова кімната площею 25,1 м.кв. на другому поверсі, ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі особисто складав від імені ОСОБА_6 декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) (реконструкція житлового будинку: АДРЕСА_1 ) які було зареєстровано УДАБІ у Сумській області 20.11.2017 та 08.12.2017, і з технічним паспортом на цей будинок, виготовленим КП «Роменське МРБТІ», що містив неправдиві відомості надавав ці документи до виконавчого комітету Роменської міської ради, державному реєстратору.
22.12.2017 на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з рахунку Роменського управління Державної казначейської служби України було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1956000 грн. за продаж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
26.12.2017 ОСОБА_5 отримав на свій банківський рахунок від ОСОБА_6 із рахунку останнього, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 379000 грн., що за версією досудового розслідування може бути коштами за співучасть у незаконному заволодінні бюджетними коштами шляхом обману.
Внаслідок злочинних діянь ОСОБА_5 , спричинено тяжкі наслідки шляхом заподіяння шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадянчленам сім'ї із статусом дитячого будинку сімейного типу Мудриченків, державним інтересам та інтересам територіальної громади м. Ромни, та його дії попередньо кваліфіковані як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42018201240000066 від 13.04.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
31 жовтня 2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і в подальшому він допитаний в якості підозрюваного.
При цьому, встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор та слідчий, кожен зокрема, в судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що злочину він не вчиняв, зі свідком ОСОБА_8 спілкувався по роботі, від участі у проведенні слідчого експерименту не уникав.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обгрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, слідчий суддя приходить до висновку, про задоволення клопотання, враховуючи наступне.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201240000066 внесено запис про вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
31.10.2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та 09.11.2018 року він був допитаний в якості підозрюваного.
Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання про застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема, в тому, що заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повністю підтверджується депутатським запитом ОСОБА_9 ; технічним паспортом на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , що виготовлений КП «Роменське МРБТІ» станом на 14.11.2017; декларацією про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) (реконструкція житлового будинку: АДРЕСА_1 ) зареєстрованою за № СМ 141173241730; актом обстеження будинку за адресою: АДРЕСА_1 , від 30.11.2017; фотознімками будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що виготовлені ОСОБА_5 16.11.2017; протоколом № 1 від 07.12.2017 засідання обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації»; рішенням тридцять п'ятої сесії Роменської міської ради від 21.12.2017 «Про придбання та прийняття до комунальної власності міста будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 » та аркушем погодження його проекту; договором купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 від 21.12.2017; Актом від 29.12.2017 приймання-передачі житла, а саме: будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у комунальну власність; рішенням тридцять сьомої сесії Роменської міської ради від 28.02.2018 «Про затвердження акту приймання-передачі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; висновком № 117/1132 від 31.08.2018 судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Всі докази такої підозри будуть перевірені в ході судового провадження.
Задовольняючи клопотання слідчого, погодженого з прокурором, суд враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, за вчинення якого КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років, що дає достатньо обґрунтованих підстав вважати, що перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_5 може вчиняти інші дії, направлені на уникнення від покарання. Вищезазначене дає достатньо обґрунтованих підстав вважати, що без обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Крім того, під час досудового розслідування не встановлено місцезнаходження всіх документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема, паперового варіанту «Експлікації», виготовленої станом на 14.11.2017, у якій розмір житлової площі вказаний 116,4 м.кв., до якої за версією досудового розслідування мав безперешкодний доступ ОСОБА_5 , і вказане дає достатньо обґрунтованих підстав вважати, що без обрання запобіжного заходу останній може знищити чи сховати вказані вище документи. Свідки вчинення ОСОБА_5 злочину та інші підозрювані у даному провадженні проживають в м. Ромни, тому існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 без обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання відповідно до положень ст. 179 КК України, що в подальшому забезпечить виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбачених п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.179,184,193,196 КПК України, слідчий суддя, -
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на 60 діб і покласти на нього такі обов'язки:
1)прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2)здати паспорт для виїзду за кордон;
3)утримуватись від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з моменту її винесення.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1