Справа № 344/19151/18
Провадження № 1-кс/344/9375/18
28 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32018090000000056 від 05.10.2018 року, -
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які містять інформацію по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 23.10.2015року по 11.11.2016 року зокрема:
- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- грошових чеків про отримання з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 готівкових коштів;
- платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків;
- заяв, договорів про відкриття, закриття зазначених рахунків та карток із зразками підписів та відбитків печатки товариства;
- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку за вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- паспортів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які надавались для відкриття/закриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1